本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海邮电通信设备股份有限公司2004 年度第一次临时股东大会于2004 年12 月3 日下午1：30 在上海华美达兴园酒店举行。出席会议的股东及股东代理人共27人，代表股份139069622股，占公司股份总额的比例为45.6077%；其中B 股股东及股东代理人3 人，代表股份471050 股，占B 股股份总额的0.3774%。

    符合《公司法》和公司章程的规定。经大会审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

    批准《关于追认公司日常性关联交易的报告》。

    因该议案是关联交易，表决时与该关联交易有利益关系的关联人中国普天信息产业集团公司放弃对该议案的投票权。

    参加表决的股数为：10320265 股,其中B 股的股数为：471050股,表决结果如下：

    本议案赞成的计10317620 股，占99.9745%，其中B 股股数为471050 股，占100%；

    反对的计645 股，占0.0065%，其中B 股股数为0 股;

    弃权的计2000 股，占0.0193%，其中B 股股数为0 股。

    本公司聘请上海市联合律师事务所毛光年律师出席本次股东大会，并出具《法律见证书》，确认公司2004 年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等规定。本次大会的召开合法有效。

    备查文件：上海市联合律师事务所关于上海邮电通信设备股份有限公司2004 年度第一次临时股东大会的法律意见书。