本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海邮电通信设备股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2004年11月16日至11月22日以通讯(传真)方式召开。会议应参加董事9名,实际参加9名。公司监事会成员以审议会议全部文件的形式列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经记名投票表决作出决议：

    批准《关于公司为控股子公司天津中天通信有限公司提供担保的议案》

    公司控股子公司天津中天通信有限公司(以下简称：中天通信)因经营发展需要,向招商银行申请短期借款人民币3000万元,期限为一年,并由公司为中天通信提供担保。董事会授权公司经营班子办理具体事项,并在该项担保协议签署后,及时披露相应公告。

    截至2004年9月30日止,公司累计为中天通信担保数量人民币3000万元；公司累计对外担保人民币5500万元且无逾期担保。

    特此公告。