凤凰股份有限公司第四届监事会第三次会议于2004年8月19日下午在公司会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长史惟康先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。

    会议审议并表决通过了如下议案：

    一、《公司2004年半年度报告》及摘要；

    二、《关于史惟康先生不再担任公司监事会监事长、监事的议案》；

    三、《关于陈志鸿先生不再担任公司监事会副监事长、监事的议案》；

    四、《关于推荐魏昌建先生为公司第四届监事会监事的议案》。

    以上二、三、四项议案须经下一次股东大会审议通过。

    特此公告。

    附：魏昌建先生简历

    魏昌建先生，50岁，硕士研究生，中共党员。曾任上工股份有限公司党委副书记、监事会主席，上海室内装饰集团公司党委书记、副总经理，上海轻工控股（集团）公司纪委副书记、监察室主任，现任凤凰股份有限公司党委副书记。