凤凰股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年8月19日下午1：30分在公司第八会议室召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈国强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。

    会议审议并表决通过了如下议案：

    一、《公司2004年半年度报告》及摘要；

    二、《关于周争鸣先生不再担任公司董事会副董事长、董事的议案》。

    以上第二项议案须经下一次股东大会审议通过。

    特此公告。