本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    凤凰股份有限公司2003年年度股东大会于2004年5月28日上午在本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人14人,代表股份数386523598股,占公司总股份的64.0342%。其中B股股东6人,代表股份数2105368股。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长陈国强先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    二、提案审议情况

    大会采用记名投票方式逐项审议并表决通过如下决议：

    1、《公司董事会2003年度工作报告》。同意386523585股,占到会有效表决股份数的100.0000%。不同意13股,弃权0股。其中B股同意2105368股,不同意0股,弃权0股。

    2、《公司监事会2003年度工作报告》。同意386523585股,占到会有效表决股份数的100.0000%。不同意0股,弃权13股。其中B股同意2105368股,不同意0股,弃权0股。

    3、《公司2003年度财务决算报告》。同意386523585股,占到会有效表决股份数的100.0000%。不同意13股,弃权0股。其中B股同意2105368股,不同意0股,弃权0股。

    4、《公司2003年度利润分配预案》。经上海众华沪银会计师事务所审计,2003年公司实现净利润为421万元人民币。根据公司《章程》规定,对2003年度可供分配的利润全部用来弥补以前年度的亏损,结转后,本年度未分配利润为-24806万元。故2003年度不实施对股东利润分配和公积金转增股本。

    同意386523585股,占到会有效表决股份数的100.0000%。不同意0股,弃权13股。其中B股同意2105368股,不同意0股,弃权0股。

    5、《公司2003年度报告及报告摘要》。同意386523585股,占到会有效表决股份数的100.0000%。不同意0股,弃权13股。其中B股同意2105368股,不同意0股,弃权0股。

    6、《关于支付上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所2003年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2004年审计机构的议案》。同意386523585股,占到会有效表决股份数的100.0000%。不同意13股,弃权0股。其中B股同意2105368股,不同意0股,弃权0股。

    8、《关于修改公司章程的议案》(公司注册地址变更为：上海市宝山区杨泰路189号)。同意386478785股,占到会有效表决股份数的99.9885%。不同意44813股,弃权0股。其中B股同意2060568股,不同意44800股,弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市天元律师事务所律师方有明现场见证,认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,出席人员资格合法有效,表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。