本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    凤凰股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年4月23日以通讯方式召开。应出席董事9名,实际出席9名。会议由董事长陈国强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,是合法有效的。会议审议并表决通过了如下决议：

    一、公司2004年第一季度报告；

    二、关于召开公司2003年年度股东大会的议案。

    (一)会议时间：2004年5月28日上午9：15分

    (二)会议地点：另行通知

    (三)会议议题：

    1、审议公司董事会2003年度工作报告；

    2、审议公司监事会2003年度工作报告；

    3、审议公司2003年度财务决算报告；

    4、审议公司2003年度利润分配预案；

    5、审议公司2003年度报告及报告摘要；

    6、审议关于支付上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所2003年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2004年度审计机构的议案；

    7、审议关于修改公司章程的议案(公司于2003年12月24日变更注册地址为上海市宝山区杨泰路189号)。

    (四)参加人员及方法：

    1. 公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截止2004年5月10日(星期一)在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的A股股东及5月13日登记在册的B股股东(B股最后交易日为5月10日)。股东可书面委托代理人出席会议(授权委托书格式见附件)。

    3.凡出席会议的股东,请于2004年5月21日上午9：30-11：30,下午13：00？16：00携本人身份证、股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书、法人股东持法人委托书到本公司股东大会登记处办理会议出席手续。异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记(以信函或传真收到为准)。登记地点：上海高阳路168号。

    4. 其他事项：

    公司地址：上海高阳路168号 邮编：200080

    联系人：李玉龙 章 瑾 传真：021-65956731

    联系电话：021-65954641 021-65950100-611

    本次股东大会会期半天,出席者交通费、食宿自理。

    特此公告。

    凤凰股份有限公司董事会

    二00四年四月二十三日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席凤凰股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名：(签名) 身份证号码：

    委托人股东帐号： 持股数：

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托日期： 年 月 日