凤凰股份有限公司第四届董事会第四次会议以通讯方式在公司召开。应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长陈国强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,是合法有效的。会议审议并表决通过了如下决议：

    1、《上海巨凤自行车有限公司45%股权质押贷款》的议案。公司经与中国光大银行上海分行协商,公司在办理3500万元人民币贷款事宜中,以投资上海巨凤自行车有限公司45%股权作为贷款质押。

    2、《公司宝山区杨泰路189号房地产抵押贷款》的议案。公司将上海市宝山区杨泰路189号房地产向中国工商银行上海市虹口支行2310万元人民币借款办理事宜中,根据要求提供贷款抵押。

    特此公告

    凤凰股份有限公司对外担保公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    凤凰股份有限公司董事会召开临时董事会审议通过《银行借款对等担保协议》,并同意为中国浦发机械工业股份有限公司向中国工商银行上海市浦东分行800万元和中国进出口银行3000万元贷款提供担保。

    二、被担保人基本情况

    中国浦发机械工业股份有限公司是一家以实业投资、工程成套承包、国际国内贸易等为主的企业。注册地点为上海浦东新区,法人代表黄卫峰,注册资本2.06亿元人民币。截止2004年2月29日,该公司总资产64450万元,股东权益24327万元,未分配利润560万元；2004年1-2月主营业务收入11578万元,利润总额23万元。

    三、担保协议的主要内容

    担保方式：对等担保；担保期限：一年；担保金额：3800万元人民币。

    四、董事会意见

    董事会认为：公司与中国浦发机械工业股份有限公司的对等担保是合理的。中国浦发机械工业股份有限公司目前经营状况良好,可持续发展能力较强,有足够的偿债能力,对等担保风险较低。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止2004年3月17日,公司累计对外担保7214万元,其中累计为中国浦发机械工业股份有限公司担保3800万元。没有逾期担保发生。

    六、备查资料

    1、凤凰股份有限公司董事会相关的决议；

    2、中国浦发机械工业股份有限公司营业执照复印件、2004年2月份财务报表。

    特此公告