上海凤凰自行车股份有限公司第四次股东大会于1995年4月10 日在上海凤凰大 酒店召开。出席会议的股东95名,代表股份28634.75万股,占公司总股本35175.97万 股的81.40%,符合公司法、公司章程规定的比例。本次会议审议通过了如下决议。

     一、审议通过了公司《1994年度董事会工作报告》

    1994年整车生产量为535万辆,比上年增长2.64%；自行车销售量为551万辆, 产 销结合率达102.9%,比上年增长4.8%；出口自行车97万辆,比上年同口径增长19% ； 出口创汇3821.9美元,比上年增长17.6%。凤凰大酒店从1994年9月份开始全面营业, 年盈利200万元。按照中国会计标准计算,1994年的合并营业额为174052万元, 合并 除税后利润11766万元。按照国际会计标准计算,1994年的合并营业额为177944万元, 合并除税后利润10168万元。

    1995年度的主要经营目标是：生产自行车535万辆：其中：高附加值新产品 25 万辆。生产助动车3万辆,摩托车1万辆。出口自行车105万辆。

     二、审议通过了公司《1994年度监事会工作报告》

    监事会认为：公司董事会成员及高级管理人员在过去一年中忠于职守, 遵章守 法,努力维护全体股东的利益,工作努力,富有成效,在整个经营活动中未发现有违反 法律、法规和公司章程的行为。

     三、审议通过了公司《1994年度财务决算和1995年度预算报告》

    报告主要数据已见于公司年度简要报告和“1994年度董事会工作报告”。

     四、审议通过了公司《1994年度利润分配方案》

    公司1994年度实现净利润117,658,585.42万元,提取法定公积金（10%）11,765, 858.54元,提取法定公益金（10%）11,765,858.54元 , 加上 1993 年度未分配利润 67,452,813.19元,公司向全体股东按每10股派发现金红利3.50元人民币（含税）, 计 123,115,895元,未分配利润为26,697,927.99元,并入1995年分配。

     五、审议通过了《上海凤凰自行车股份有限公司章程修改说明的报告》

    对公司原章程中与《公司法》不一致的条款及扩大经营范围所涉及的有关条款 作了修改。

     六、审议通过了《董事会关于董事人事变动的提案》

    因周仲林董事于1994年8月由上海市轻工业局调任工作,周仲林先生不再担任本 公司董事。

     七、审议通过了《监事会关于监事人事变动的提案》

    陈德华监事于1994年8月到龄退休,不再担任本公司监事。因顾吉祥监事担任公 司副总经理,不再担任本公司监事。

     八、审议通过了《关于授权董事会在适当时期决定配股事宜的议案》

    授权董事会根据企业发展需要,在1995 年度股东大会年会召开之前按国家有关 规定适时决定配股事宜,并且根据国家企业登记的有关规定,决定企业注册登记的变 更事项。

    本次股东大会由杨浦区公证处吴冬生和王正荣公证员公证。