本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    凤凰股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年6月28日下午在本公司第八会议室召开。应到董事9名,实际出席9名。公司全体监事及有关高级管理人员列席了本次会议。会议由陈国强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,是合法有效的。会议以表决方式审议并通过了如下议案：

    一、选举陈国强先生为公司第四届董事会董事长；

    二、选举周争鸣先生为公司第四届董事会副董事长；

    三、根据董事长提名,续聘张雅明先生任公司总经理；

    四、根据董事长提名,续聘李玉龙先生任公司董事会秘书；

    五、根据总经理提名,续聘董文健先生任公司财务负责人。

    公司独立董事蔡伟民先生、徐培华先生、陈国辉先生对上述高管人员的任职均表示同意。

    特此公告