凤凰股份有限公司第四届监事会第一次会议于2003年6月28日下午在公司会议室举行。应到监事3名,实到3名。会议由史惟康先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以表决方式审议通过了如下议案：

    一、选举史惟康先生为公司第四届监事会监事长；

    二、选举陈志鸿先生为公司第四届监事会副监事长。

    特此公告