上海凤凰自行车股份有限公司董事会决定于1995年4月10 日下午二时正召开第 四次股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：1、审议1994年度董事会工作报告；2、审议1994年度监事 会工作报告；3、审议1994年度财务决算和1995年预算报告；4、审议1994年利润分 配方案[向全体股东以现金派送红利：每10股派发3.50元人民币（含税）]；5、 审 议修改公司章程；6、审议董事会、监事会人员变动事宜；7、审议关于授权董事会 在适当时期决定配股事宜的议案；8、审议通过其他事项。

    二、会议出席对象：1、公司董事、监事、高级管理人员；2、凡1995年3月 17 日在上海证券交易所登记在册并持有本公司股票20000股以上（含20000股）的股东 均可出席；3、持股不满20000股可自行协商组合满20000股授权一名股东代表出席； 4、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席。

    三、会议登记办法：1、凡符合上述资格的股东,请持本人身份证、股东帐户、 持股数、授权委托书、法人单位证明到本公司办理登记手续；2、登记时间： 1995 年3月23日至24日 上午9：30-11：30 下午1：00-4：00；3、 登记地点：上海 市武川路111号本公司股东登记处。

    四、会议地点：上海市控江路1690号上海凤凰大酒店

    五、股东参加会议交通费、食宿自理。

    联系电话：5480155转579或309 传真：（021）-5491093 5426383

    邮政编码：200434