凤凰股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月8日下午在上海同济大学文 远楼召开。出席会议的股东及股东代理人55人,代表股份数296384677股, 占公司总 股份的63.8315%。其中B股股东31人,代表股份数621204股。本次股东大会的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长陈国强先生主持。公司董 事、监事及高级管理人员出席了会议。经与会股东审议并投票表决,形成如下决议：

    一、审议通过了《董事会2001年度工作报告》。本项议案,同意 296363267股, 占到会有效表决股份数的99.9929%。不同意1610股,弃权19800股。 其中 B 股同意 599904股,不同意1600股,弃权19700股。

    二、审议通过了《监事会2001年度工作报告》。本项议案,同意 296363267股, 占到会有效表决股份数的99.9929%。不同意1610股,弃权19800股。 其中 B 股同意 599904股,不同意1600股,弃权19700股。

    三、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》。本项议案。同意296346107. 股,占到会有效表决股份数的99.9871%。不同意18770股,弃权19800股。其中B 股同 意582744股,不同意18760股,弃权19700股。

    四、审议通过了《公司2001年度利润分配议案》。经上海众华沪银会计师事务 所审计,2001年公司实现净利润为1826万元人民币,上年度未分配利润为-26391万元, 根据公司《章程》规定,对2001年度可供分配的利润全部用来弥补上一年度的亏损, 结转后,本年度未分配利润为-24817 万元。 故本年度不实施对股东利润分配。 至 2001年度末, 公司积存资本公积金 58552 万元 , 董事会提议以 2001 年末总股本 464322817股为基数,向全体股东每10股转增3股。尚余公积金44622万元, 结转下一 次转增。

    本项议案,同意296346107.股,占到会有效表决股份数的 99. 9871% 。 不同意 18770股,弃权19800股。其中B股同意582744股,不同意18760股,弃权19700股。

    五、审议通过了《公司章程修改议案》。本项议案,同意296346107.股,占到会 有效表决股份数99.9871%。不同意1610股,弃权36960股。其中B股同意582744股,不 同意1600股,弃权36860股。

    六、审议通过了《公司股东大会议事规则议案》。本项议案,同意 296346107. 股,占到会有效表决股份数的99.9871%。不同意18770股,弃权19800股。其中B 股同 意582744股,不同意18760股,弃权19700股。

    本次股东大会经北京市天元律师事务所律师王振强现场见证, 认为：公司本次 股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定, 出席人员资格 合法有效,表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规范意见》和《公司章 程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。