凤凰股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2002年4月5日以通讯的方式召 开。应出席董事13名，实际参加董事13名。会议由董事长陈国强先生主持。本次会 议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并通过 了如下决议：

    一、公司章程修改的预案；（附后）

    二、公司股东大会议事规则的预案；（详见上海证券交易所网站： www. sse .com.cn）

    三、关于召开公司2001年年度股东大会的议案。

    （一）会议时间：2002年5月8日下午1:30分

    （二）会议地点：另行通知

    （三）会议议题：

    1.审议董事会2001年度工作报告；

    2.审议监事会2001年度工作报告；

    3.审议公司2001年度财务决算报告；

    4.审议公司2001年度利润分配议案；

    5.审议公司章程修改议案；

    6.审议公司股东大会议事规则议案。

    （四）参加人员及办法：

    1.公司董事、监事及高级管理人员；

    2.截止2002年4月16 日（星期二）在中国证券登记结算有限公司上海分公司登 记在册的持有本公司股份的A股股东及4月19日登记在册的B股股东（B股最后交易日 为4月16日）。股东可书面委托代理人出席会议，授权委托书格式附后；

    3.凡出席会议的股东，请于2002年4月26日上午9:00—11:30，下午13:00—16 :00携本人身份证、股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书、 法人股东持法人 委托书到本公司股东大会登记处办理会议出席手续。异地股东可在上述时间内用信 函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。登记地点：上海高阳路168号， 邮编：200080。

    4.其他事项：

    公司地址：上海高阳路168号

    邮编：200080

    联系人：李玉龙朱晴睿

    联系电话：021-65954641 021-65950100-611

    传真：021-65956731

    本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。

    附：授权委托书

    公司章程修改条例

    特此公告