凤凰股份有限公司三届十次董事会于2001年7月29 日在公司第八会议室召开。 应到董事13人，实到董事13人，会议由董事长陈国强先生主持，公司全体监事列席 了会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求，本次会议审议并通过如下决议：

    一、2001年中期报告及报告摘要。

    二、公司2001年中期不进行利润分配及公积金转增股本。

    三、《关于计提委托贷款等四项资产减值准备的实施办法》。