本次股东大会于2001年5月23日上午在上海同济大学逸夫楼报告厅召开， 出席 本次会议的股东和授权代表166名，代表股份295070743股（其中B股2130379$ 股） 占公司总股本的63.5468%. 涉及本次华德公司股权转让的关联股东放弃该议案的表 决权.大会符合《公司法》和《公司章程》的规定，经大会审议， 以投票表决的方 式通过了以下决议：

    一、2000年度公司财务决算报告

    同意股份294702013股（其中B股1765089股），占出席会议股东所持股份的99. 9929%；反对股数21000 股（其中 B 股 21000股），占出席会议股东所持股份的0 .0071%；弃权股数100股（其中B股0股），占出席会议股东所持股份的0.00000033%.

    二、2000年度公司利润分配方案

    同意股份294723113股（其中B股1750089股），占出席会议股东所持股份的99. 9877%；反对股数36000 股（其中 B 股 36000股），占出席会议股东所持股份的2 .0155%；弃权股数0股.

    三、2000年度公司董事会工作报告

    同意股份294702113股（其中B股1765089股），占出席会议股东所持股份的99. 9929%；反对股数21000 股（其中 B 股 21000股），占出席会议股东所持股份的0 .0071%；弃权股数0股.

    四、2000年度公司监事会工作报告

    同意股份294702113股（其中B股1765089股），占出席会议股东所持股份的99. 9929%；反对股数21000 股（其中 B 股 21000股），占出席会议股东所持股份的0 .0071%；弃权股数0股.

    五、关于王德忠先生不再担任公司董事的议案

    同意股份294723113股（其中B股 1786089 股）， 占出席会议股东所持股份的 100%；反对股数0股；弃权股数0股.

    六、关于胡云芳女土不再担任公司监事的议案

    同意股份294723113股（其中B股 1786089 股）， 占出席会议股东所持股份的 100%；反对股数0股；弃权股数0股.

    七、关于江忠传先生不再担任公司监事的议案

    同意股份294723113股（其中B股 1786089 股）， 占出席会议股东所持股份的 100%；反对股数0股；弃权股数0股.

    八、关于选举史惟康先生为公司监事的提案

    同意股份294723113股（其中B股 1786089 股）， 占出席会议股东所持股份的 100%；反对股数0股；弃权股数0股.

    九、关于选举荣强先生为公司监事的提案

    同意股份294716113股（其中B股1779089股），占出席会议股东所持股份的99. 9977%；反对股数7000股（其中B股7000股），占出席会议股东所持股份的0.0023%； 弃权股数0股.

    十、关于变更部分募集资金投资项目的议案

    收购华德塑料制品有限公司52.29%股权

    同意股份293645813股（其中B股730089股），占出席会议股东所持股份的100%； 反对股数0股；弃权股数0股.

    十一、关于变更部分募集资金投资项目的议案

    本公司与上海晟隆（集团）有限公司共同投资设立“上海凤凰科技创业投资有 限公司”

    同意股份294723113股（其中B股 1786089 股）， 占出席会议股东所持股份的 100%；反对股数0股；弃权股数0股.

    本次大会经北京市天元律师事务所王振强律师见证，并出具了法律意见书，认 为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等 均合法有效，本次股东大会无新的提案.

    备查文件：北京市天元律师事务所〈关于凤凰股份有限公司2000年度股东大会 的法律意见书〉

    

凤凰股份有限公司董事会

    二OO一年五月二十三日