本公司三届六次董事会于2001年4月13日在公司会议室召开。应到董事13名,实 到董事12名,1名董事委托其他董事出席并表决,符合《公司法》的有关规定。 董事 会审议通过如下决议：

    一、审议公司关于变更部分募集资金投资项目的议案。

    公司根据募集资金投资项目实施过程中的实际情况, 为充分合理地运用好募集 资金,进一步提高资金使用效率,拟对以下项目进行调整；

    摩托车工程项目在具体实施过程中,确实受到了国内外经济环境变化的制约,同 时,由于外方合作伙伴的变化,部分零部件进口成本较高, 摩托车上牌额度受政策限 制,严重制约了摩托车的发展。如继续按步实施原项目,将难以达到预期的投资效益。 该项目原计划投资3亿元人民币,其中用募集资金已投资6515万元人民币。其节余资 金1.98亿元人民币,经公司董事会讨论决定投向以下项目：

    1、收购华德塑料制品有限公司（以下简称华德公司）52.29%股权。

    华德公司是一家1985年成立的中德合资企业,生产工程塑料制品,为轿车、通讯、 家电等工业配套为主,其先进的技术和工艺设备,都达到90年代国际先进水平, 多年 来,为上海大众桑塔纳轿车配套硬塑料饰件,为德国西门子电话机、日本理光传真、 德国AEG电动工具等著名企业实施产品配套。1995年3月通过上海大众油漆工艺评审, 成为上海大众、一汽大众配套的企业中第一家非金属件的“A ”级供应商等多项荣 誉及认证资格。

    截止2000年度,公司总资产2.66亿元,净资产1.25亿元,净利润2289万元。 根据 投资分析,我司收购华德公司52.29%的股权,股权实际转让价格按评估价计算, 预计 投资估算在6540万元,按投资比例,我司当年预计投资利润率约15%,为公司可持续发 展提供了可靠的经济支撑。

    此项交易属关联交易,全体董事一致认为：此收购行为不存在损害股东利益。

    2、 本公司与上海晟隆（集团）有限公司共同投资设立“上海凤凰科技创业投 资有限公司”。

    该公司注册资本8000万元人民币,凤凰公司投资7000万元人民币,占87.5%,晟隆 集团投资1000万元人民币,占12.5%。主要从事项目投资,企业购并,新产品和技术的 研究开发和推广应用,为高新技术成果转化提供技术和咨询服务,包括项目筛选、评 估、项目投资,孵化培育和实现产业化等一系列工作。

    该公司拟在新材料等领域先行与各科研院所和高等院校进行合作, 采用风险投 资的运作模式进行经营运作。

    全体董事一致认为：本次募集资金投资项目的调整是为了更好地做强企业的实 力,符合公司发展战略,项目的顺利实施将为股份公司今后的发展创造良好的条件。

    二、提议2001年5月23日召开2000年度股东大会,现将有关事宜公告如下：

    1、会议召开时间：2001年5月23日（星期三）上午9：30,会期半天。

    2、会议地点：同济大学逸夫楼,四平路1239号,公交车：55路。

    3、会议议程：

    （1）审议公司2000年度财务决算报告。

    （2）审议公司2000年度利润分配预案的议案。

    （3）审议2000年董事会工作报告的议案。

    （4）审议2000年监事会工作报告的议案。

    （5）审议选举史惟康先生、荣强先生为公司监事的议案。

    （6）审议关于变更部分募集资金投资项目的议案。

    4、出席会议对象：

    （1）本公司董事、监事、高级管理人员。

    （2）截至2001年5月11日在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司 股份的A股股东及5月16日登记在册的B股股东（B股最后交易日为5月11日）。 股东 可书面委托代理人出席会议,授权委托书格式附后。

    5、出席会议登记办法：

    （1）登记手续：凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡,有效 持有凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证, 证券帐户卡和授权委托书办理出 席会议手续。

    （2）登记地点：上海市高阳路168号一楼

    （3）登记时间：2001年5月21日（上午9：00-12：00,下午1：00-4：00）

    6、其他事项

    （1）会期半天,往返交通及食宿费自理。

    （2）联系人：曹琦、郑亚伟

    电话：（021）65954641 （021）65950100-311

    传真：（021）65952565

    特此公告