一、概要

    1、关联交易主体：凤凰股份有限公司（以下简称本公司）,上海晟隆（集团） 有限公司（以下简称晟隆集团）。

    2、关联交易标的：本公司拟收购晟隆集团所持有的华德塑料制品有限公司52 .29%。

    3、根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易为关联交易, 本公司将按 照有关规定程序进行。

    4、此项交易尚须获得股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联董事回避 本次表决。

    二、交易合约的主要内容

    1、签署合约各方的法定名称：

    转让方：上海晟隆（集团）有限公司

    受让方：凤凰股份有限公司

    2、交易协议的签署：本项交易将在得到公司股东大会批准后签署。

    3、 交易标的和金额：上海晟隆（集团）有限公司持有的占华德塑料制品有限 公司总股本52.29%的股份,购买股权的金额约在6540万元人民币（以评估值为准）。

    4、交易标的基本状况：

    经大华会计师事务所有限公司审计,截止2000年12月31日,华德塑料制品有限公 司总资产2.66亿元,净资产1.25亿元,净利润2289万元。

    5、公司董事会声明此关联交易对独立股东而言是公平合理的,不存在损害股东 利益。

    三、进行该项关联交易的目的以及本项关联交易对上市公司的财务影响：

    为使公司的募集资金能产生最佳效益,预计本次关联交易完成后,将大大加快公 司募集资金投资项目的建设,为公司做出贡献,也为股东提供更好的回报。

    四、交易定价政策

    双方定价依据为有证券从业资格的评估事务所评估且经市国资办确认后的评估 值作为转让价格。

    五、此次关联交易的股权转让行为,公司将提交市国资办和2000 年度股东大会 审核批准后正式实施。

    六、独立财务顾问的意见

    公司拟聘请独立财务顾问,在2000年度股东大会召开之前,就此关联交易对全体 股东是否公平及合理发表独立意见并公告。

    

凤凰股份有限公司

    2001年4月13日