凤凰股份有限公司第三届董事会第五次会议于2001年3月29 日上午在本公司会 议室召开，应到董事14名，实到董事13人，另有1位董事委托其他董事出席并表决， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈国强董事长主持，全体监事 及公司部分高级管理人员列席了会议。会议审议并通过以下议案：

    一、审议通过2000年度董事会工作报告。

    二、审议通过2000年度财务决算报告。

    三、审议通过2000年度报告及摘要。

    四、审议通过2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策

    1、经审议，2000年公司实现净利润为人民币2559万元，上年度未分配利润为 -21103万元，根据公司《章程》规定，对2000年度可供分配的利润全部用来弥补上 年度亏损，结转后本年度未分配利润-18544万元。根据有关规定，2000年度不实施 对股东的利润分配及资本公积金转增股本。

    2、2001年度利润分配政策：鉴于2000年度未分配利润为-18544万元，2001 年 度的净利润先用来弥补2000年的亏损，故不实施对股东的利润分配。拟以资本公积 金转增股本形式分配一次，具体分配办法将以届时实际情况确定。

    五、审议通过公司会计核算提取四项准备方法、比例的议案。

    六、通过推荐蔡伟民先生为公司首席技术顾问的议案。

    七、审议通过王德忠先生不再担任董事职务的议案。

    八、审议通过与上海交通环境工程学院共同设立环境工程新材料科研基金的议 案。

    本公司与上海晟隆（集团）有限公司和上海交通大学分别投资100万元人民币， 用作环境工程新材料的科研经费。

    九、董事会决定在适当时候召开2000年度股东大会，提请审议通过上述一至五 项事项，股东大会召开的时间另行公告。

    附蔡伟民先生简历：

    蔡伟民，男，1946年11月生，上海市人，中共党员，教授、博士生导师，俄罗 斯科学院院士，上海交通大学环境科学与工程学院院长。

    蔡伟民教授1970年毕业于天津大学（本科）。之后在哈尔滨石油化工设计院担 任助工、工程师。1983年研究生毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。毕业后留校 任教历任化工教研室副主任； 应用化学系副主任； 环境科学与工程博士后流动站 主任；药物研究所所长；环境科学与工程系主任；环境工程研究中心主任；环境科 学与工程学院副院长等职。兼任黑龙江省化学会理事、哈尔滨市化学会副秘书长黑 龙江省博士后管委会化工专家组专家等社会职务。1993-1994 年在日本东京工业大 学任客座教授。2000年担任上海交通大学环境科学与工程学院院长。

    蔡伟民教授曾荣获航天部科技进步一等奖一次、二等奖三次；国家发明三等奖； 国防科工委科技进步一等奖；全国高校十大科技成果新进展奖等殊荣，并出版、审 核了多部专著。