凤凰股份有限公司第六次股东大会于1997年5月30日在上海凤凰大酒店召开,出 席会议的股东94人,代表股份24972.11万股,占公司总股本的64.54%,符合《公司法》 和公司章程的规定。经大会审议并通过了如下决议。

    一、1996年度董事会工作报告

    二、1996年度监事会工作报告

    三、1996年度财务决算和1997年度预算报告

    四、1996年度不实施分配方案

    鉴于1996年度公司经营发生亏损,税后利润为-4930万元,根据有关规定 , 公司 1996年度不提取法定公积金和公益金,也不实施对股东的分配。

    五、修改公司章程

    六、选举产生公司第二届董事会董事

    第二届董事会由周金根,任明伟、李芳芳、马名驹、李福安、殷军、 徐可涵、 许经源、史顺成、冯望荣、何基明、丁锡华、王洪年等十三人组成。

    七、选举产生公司第二届监事会监事

    第二届监事会由胡云芳、顾觉新、江忠传、董明德等五人组成。

    本次股东大会经表决通过了上述决议, 并经上海市杨浦区公证处公证员吴冬生 先生,王莹女士公证。

    特此公告

    

凤凰股份有限公司

    1997年6月3日

    新任董事简介:

    任明伟先生58岁,高级工程师、大专学历,现任上海轻工控股(集团)公司统战处 处长。

    李福安先生:57岁,高级政工师,大专学历,原任本公司第一届监事会主席。

    徐可涵先生:44岁,会计师,大专学历,现任上海国际信托投资公司基金投资管理 部经理助理。

    史顺成先生:50岁,经济师,研究生学历,现任上海市轻工业供销公司总经理

    冯望荣先生:48岁,高级工程师,大专学历,现任本公司总工程师。

    何基明先生:48岁,高级会计师,大专学历,现任本公司副总会计师。

    丁锡华先生:43岁,高级经济师,硕士研究生学历,现任本公司副总经济师, 兼董 事会办公室主任。

    王洪年先生:37岁,高中学历, 现任本公司第三自行车分公司金冲车间党支部书 记。

    新任监事简介:

    胡云芳女士:50岁,高级政工师,大专学历,现任上海轻工控股(集团)公司工会主 席。

    江忠传先生:48岁,高级会计师,大专学历,现任凤凰股份有限公司审计室主任。

    董明德先生:56岁,高级政工师,本科学历,现任凤凰股份有限公司工会副主席、 第四自行车分公司主席。