本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    金山开发建设股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月25日下午1：30分在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。出席会议的股东及股东代理人32人,代表股份数118,908,884股,占公司总股份的33.6262%。其中B股股东13人,代表股份数1,660,180股。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏杰先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    二、议案审议情况

    大会采用记名投票方式逐项审议并表决通过如下决议：

    1、《公司董事会2006年度工作报告》。同意118,417,377股,占到会有效表决股份数的99.5867%。不同意491,161股,弃权346股。其中B股同意1,169,180股,不同意491,000股,弃权0股。

    2、《公司监事会2006年度工作报告》。同意118,417,377股,占到会有效表决股份数的99.5867 %。不同意491,161股,弃权346股。其中B股同意1,169,180股,不同意491,000股,弃权0股。

    3、《公司2006年度财务决算报告》。同意118,417,377股,占到会有效表决股份数的99.5867%。不同意491,161股,弃权346股。其中B股同意1,169,180股,不同意491,000股,弃权0股。

    4、《公司2006年度利润分配预案》。经上海众华沪银会计师事务所审计,2006年度公司实现净利润646.68万元,根据公司《章程》规定,本年度可供股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损,结转后本年度未分配利润为-24,089.08万元。公司董事会拟定2006年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。

    同意118,408,088股,占到会有效表决股份数的99.5788%。不同意491,811股,弃权8,985股。其中B股同意1,160,030股,不同意491,650股,弃权8,500股。

    5、《公司2006年度报告及报告摘要》。同意118,408,088股,占到会有效表决股份数的99.5788%。不同意491,811股,弃权8,985股。其中B股同意1,160,030股,不同意491,650股,弃权8,500股。

    6、《关于支付上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所2006年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2007年度审计机构的议案》。同意118,408,088股,占到会有效表决股份数的99.5788%。不同意491,811股,弃权8,985股。其中B股同意1,160,030股,不同意491,650股,弃权8,500股。

    7、《关于投资设立上海金山开发建设投资管理有限公司的议案》。根据公司更名后的发展战略定位,为加快调整公司产业结构,提高开发建设项目的拓展的能力,改善和提升公司经济运行效益,创造新的稳定健康发展的平台,更好地保障广大股东的利益,公司拟出资现金3000万元全额投资设立《上海金山开发建设投资管理有限公司》(公司名称以工商登记机关核准为准)。企业类型为法人独资有限公司；企业注册资本为人民币3000万元(以验资报告为准)；企业的住所拟设在上海金山区内；公司经营范围为：房地产开发经营和管理,城市和绿化建设,旧区改造,商业开发,市政基础设施建设,物业、仓储、物流经营管理,在国家允许和鼓励行业进行投资,进行资产经营和管理。

    拟设立的《上海金山开发建设投资管理有限公司》目前主要围绕对公司拟参与开发建设“上海金山区文广中心”项目可行性的总体评估。该项目业已列为2007年度金山区政府重大工程之一,项目总建筑面积30600M2,施工建设周期2.5年,项目初步概算2亿元,总投资收益率为24%,年投资净收益率为9.6%。此外,拟设立的《上海金山开发建设投资管理有限公司》还将加紧研究、筛选和确立公司融入金山区域经济发展的其他新项目的开发建设与投资管理。

    同意118,417,377股,占到会有效表决股份数的99.5867%。不同意491,161股,弃权346股。其中B股同意1,169,180股,不同意491,000股,弃权0股。

    8、《公司投资开发金山第二工业区2.97平方公里土地的议案》。为了推进公司主营业务调整及资产重组,尽快形成公司新的利润增长点,提升公司获利能力,结合公司融入金山区域经济发展的战略,公司近日与上海市金山第二工业区签订了框架协议。滚动开发金山第二工业区2.97平方公里土地,拟累计投资规模约12亿人民币,开发周期预计三年。

    在开发建设过程中,金山第二工业区主要负责对土地一级开发进行规划,项目报批并取得政府部门之核准,征地及动拆迁等事宜,市政基础建设设计,编制设计计划等。并确保公司是2.97平方公里土地的一级开发建设的唯一开发商,拥有独家的、排他的权利,保证其获得相应的收益。保证公司对于工业区开发建设的优先权,如有超2.97平方公里的后续土地开发项目或者非本协议约定的其他项目,公司亦有独家、排他开发之权利。公司主要负责筹集资金、组织实施市政基础建设；按时投入开发的资金并完成开发建设。

    公司通过工业园区的土地开发建设,获取土地使用权转让价格增值的相应盈利。该项目的实施将有利公司主营业务的增强和公司持续健康的发展。必将对公司目前的经营状况产生积极的影响。

    同意118,417,377股,占到会有效表决股份数的99.5867%。不同意491,161股,弃权346股。其中B股同意1,169,180股,不同意491,000股,弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市君都律师事务所上海分所律师岳云先生现场见证,认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,出席人员资格合法有效,表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    金山开发建设股份有限公司

    二OO七年五月二十五日