本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    凤凰股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年10月11日下午在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。出席会议的股东及股东代理人11人,代表股份数119,926,855股,占公司总股份的33.9141%。其中B股股东3人,代表股份数991,998股。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈国强先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    二、议案审议情况

    大会采用记名投票方式逐项审议并表决通过如下决议：

    《公司更名为金山开发建设股份有限公司及相关工商变更事项》的议案。(需经工商名称核准为准)

    同意119,926,855股,占到会有效表决股份数的100%。不同意0股,弃权0股。其中B股同意991,998股,不同意0股,弃权0股。

    随着公司国有股权由上海轻工行政划转至金山区国资委后,提高上市公司的经济效益,打造新的发展平台已摆上议事日程。近年来由于公司主营业务自行车产业,在市场异常竞争日益趋烈,原辅材料价格不断上涨等因素制约下,给公司的利润空间带来严峻挑战。特别是作为出口为主导的自行车主营业务在汇率、出口退税等宏观环境和相关政策的影响下,较大削弱和压缩了产品盈利能力。公司在实施更名的同时,将进一步调整产业结构和营业范围,更为突出与公司名称相符的主营业务,不断提高公司适应市场能力和经济运行效益,保障广大股东的利益。更好地融入到金山区域经济发展中去,为公司创造新的稳定健康发展平台。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市君都律师事务所上海分所律师岳云先生现场见证,认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,出席人员资格合法有效,表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    凤凰股份有限公司

    二OO六年十月十一日