本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    凤凰股份有限公司第五届董事会第三次会议于2006年9月22日下午1：30分在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。应出席董事8名,实际出席董事8名。会议由董事长陈国强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,是合法有效的。会议审议并表决通过了如下决议：

    一、审议公司更名为金山开发建设股份有限公司及相关工商变更事项的议案。(需经工商名称核准为准)

    随着公司国有股权由上海轻工行政划转至金山区国资委后,提高上市公司的经济效益,打造新的发展平台已摆上议事日程。近年来由于公司主营业务自行车产业,在市场异常竞争日益趋烈,原辅材料价格不断上涨等因素制约下,给公司的利润空间带来严峻挑战。特别是作为出口为主导的自行车主营业务在汇率、出口退税等宏观环境和相关政策的影响下,较大削弱和压缩了产品盈利能力。公司在实施更名的同时,将进一步调整产业结构和营业范围,更为突出与公司名称相符的主营业务,不断提高公司适应市场能力和经济运行效益,保障广大股东的利益。更好地融入到金山区域经济发展中去,为公司创造新的稳定健康发展平台。

    二、关于召开公司2006年第二次临时股东大会的议案。

    (一)会议时间：2006年10月11日下午1：30分

    (二)会议地点：上海市控江路1690号凤凰大酒店17楼会议室

    (三)会议议题：审议公司更名为金山开发建设股份有限公司及相关工商变更事项的议案。(需经工商名称核准为准)

    (四)参加人员及方法：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2006年9月25日(星期一)在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的A股股东及9月28日登记在册的B股股东(B股最后交易日为9月25日)。股东可书面委托代理人出席会议(授权委托书格式见附件)。

    3、凡出席会议的股东,请于2006年10月9日上午9：30－11：30,下午13：00—16：00携本人身份证、股东帐户卡、受托代表身份证、授权委托书、法人股东持法人委托书到本公司股东大会登记处办理会议出席手续。异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记(以信函或传真收到为准)。

    登记地点：上海市控江路1690号(东门进)。

    4、其他事项：

    公司地址：上海市控江路1690号 邮编：200092

    联系人：李玉龙 章 瑾 传真：021-65021615

    联系电话：021-65021787 021-65020908-4002

    本次股东大会会期半天,出席者交通费、食宿自理。

    特此公告。

    凤凰股份有限公司董事会

    二00六年九月二十二日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席凤凰股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名：(签名) 身份证号码：

    委托人股东帐号： 持股数：

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托日期： 年 月 日