凤凰股份有限公司第四届监事会第十次会议于2006年6月12日下午在凤凰大酒店17楼会议室召开。全体监事出席会议。会议由监事长魏昌建先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,是合法有效的。会议审议并表决通过了如下决议：

    一、关于公司监事会换届选举的议案。公司第五届监事会由三人组成,提名魏昌建、张玉云为公司监事候选人。朱忠杰已经公司四届职代会第二次联席会议选举为公司第五届监事会职工监事。(监事候选人简历见附件一)

    二、关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。

    特此公告。

    凤凰股份有限公司监事会

    二00六年六月十二日

    附件一：

    凤凰股份有限公司第五届监事会监事候选人简历

    魏昌建先生,52岁,硕士,中共党员。曾任上工股份有限公司党委副书记、监事会主席,上海室内装饰集团公司党委书记、副总经理,上海轻工控股(集团)公司纪委副书记、监察室主任,现任凤凰股份有限公司党委副书记、监事会主席。

    张玉云女士,47岁,大专,助理会计师,中共党员。曾任凤凰股份有限公司自行车事业部财务审计部审计室主任,现任凤凰股份有限公司财务部副总监。

    朱忠杰先生,46岁,大专,政工师,中共党员。曾任凤凰股份有限公司行政部人力资源、安全保卫管理干部,现任凤凰股份有限公司人力资源、安全保卫管理干部兼股份公司本部工会主席。