本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    凤凰股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月23日下午在凤凰大酒店17楼贵宾室召开。出席会议的股东及股东代理人31人,代表股份数120,641,946股,占公司总股份的34.1163%。其中B股股东7人,代表股份数654,042股。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈国强先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    二、议案审议情况

    大会采用记名投票方式逐项审议并表决通过如下决议：

    1、《公司董事会2005年度工作报告》。同意120,640,095股,占到会有效表决股份数的99.9985%。不同意878股,弃权973股。其中B股同意654,042股,不同意0股,弃权0股。

    2、《公司监事会2005年度工作报告》。同意120,639,965股,占到会有效表决股份数的99.9984%。不同意878股,弃权1,103股。其中B股同意653,912股,不同意0股,弃权130股。

    3、《公司2005年度财务决算报告》。同意120,639,956股,占到会有效表决股份数的99.9984%。不同意878股,弃权1,112股。其中B股同意654,042股,不同意0股,弃权0股。

    4、《公司2005年度利润分配预案》。同意120,639,687股,占到会有效表决股份数的99.9981%。不同意1,286股,弃权973股。其中B股同意653,912股,不同意130股,弃权0股。

    5、《公司2005年度报告及报告摘要》。同意120,640,095股,占到会有效表决股份数的99.9985%。不同意878股,弃权973股。其中B股同意654,042股,不同意0股,弃权32300股。

    6、《关于支付上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所2005年度审计费用合计人民币80万元及续聘该会计师事务所担任公司2006年度审计机构的议案》。同意120,640,095股,占到会有效表决股份数的99.9985%。不同意878股,弃权973股。其中B股同意654,042股,不同意0股,弃权0股。

    7、《关于修改公司章程的议案》。同意120,640,095股,占到会有效表决股份数的99.9985%。不同意878股,弃权973股。其中B股同意654,042股,不同意0股,弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市君都律师事务所上海分所律师岳云先生现场见证,认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,出席人员资格合法有效,表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    凤凰股份有限公司

    二OO六年五月二十三日