本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经公司第四届董事会第十七次会议、2005年第一次临时股东大会审议通过,并经国务院国有资产监督管理委员会(国资产权[2005]1569号文)批准及上海证券交易所(上证上字[2005]245号文)核准,公司以控股股东及其关联方对公司的部分资金占用款及资金占用利息为对价合计人民币4亿元向控股股东上海轻工控股(集团)公司(简称"轻工控股")回购部分国家股合计25,000万股(简称"定向回购")。日前,公司通过中国证券登记结算公司上海分公司注销了上述"定向回购"的国家股。股份注销后,公司股本结构和控股股东持股变化情况如下：

    一、公司股本结构的变化情况

                               变动前                    变动后
    股份类别   股份数量(万股)   股权比例(%)   股份数量(万股)   股权比例(%)
    流通股           20592.00         34.11         20592.00         58.23
    A股               3432.00          5.69          3432.00          9.70
    B股              17160.00         28.42         17160.00         48.53
    非流通股         39769.97         65.89         14769.97         41.77
    国家股           38053.97         63.04         13053.97         36.92
    法人股            1716.00          2.84          1716.00          4.85
    总股本           60361.97        100.00         35361.97        100.00

    二、轻工控股持有的公司股份由38053.97万股减少至13053.97万股,占公司总股本的比例由63.04%降至36.92%,仍为公司第一大股东。

    特此公告。

    凤凰股份有限公司

    二○○六年一月四日