特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司二OO三年度第八次董事会议于2003年12月30日在峨眉山市本公司总部会议室召开,应到董事12人,实到董事12人,独立董事隋同波先生、董事张康文先生分别书面委托独立董事周艳女士、董事长古松先生代为参会并表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司部分监事及高管人员列席了本次会议。会议审议并全票通过了如下议案：

    1、《关于古松先生辞去公司董事长职务及推选陈建龙先生出任公司董事长的议案》；

    鉴于公司第一大股东发生变动,董事会同意古松先生辞去公司董事长、法人代表职务,并推选陈建龙先生出任公司董事长、法人代表职务(陈建龙先生个人简历请见刊登于2003年11月29日的《中国证券报》、《上海证券报》上的公告临2003-019号)。

    董事会对古松先生在任公司董事长期间所做勤勉工作表示诚挚的谢意。

    2、《关于拟聘请柳力宾先生为公司总经理助理的议案》；

    经总经理提名,公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘请柳力宾先生为公司总经理助理(柳力宾先生个人简历附后)。

    3、《关于拟核销公司应收四川峨眉山矿泉饮料食品有限公司款项的议案》；

    根据乐山市中级人民法院(2002)乐民破通字第4-12号《通知》及该院(2002)乐民破通字第4-6号《四川省乐山市中级人民法院民事裁定书》,董事会同意对四川峨眉山矿泉饮料食品有限公司应收水泥款1,297,964.00元作核销处理。该笔应收款已计提了95%的坏帐准备,共计提1,233,065.80元,差额64,898.20元进入当期损益。

    特此公告

    附：柳力宾先生个人简历

    柳力宾,男,1968年8月出生,黑龙江省双鸭山市人,中共党员,本科学历,高级政工师。

    1988年--1990年黑龙江佳木斯大学学习；

    1990年--1995年黑龙江省双鸭山市二轻局历任：宣传干事、办公室副主任、团委书记、办公室主任；

    1996年--2000年黑龙江省双鸭山市尖山区法院历任：审判员、研究室主任、政工科长、党支部书记；

    2001年--2003年7月黑龙江省双鸭山市宝山区委常委、政法委书记；

    2003年7月--12月华伦集团有限公司总经理助理。