本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    2003年11月28日,四川金顶(集团)股份有限公司董事会2003年度第七次会议审议通过《关于召开2003年第一次临时股东大会的议案》,决定于2003年12月30日上午9：00在四川省峨眉山市名山路东段本公司二楼会议室,以现场表决方式召开2003年第一次临时股东大会。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于增补两名董事(含独立董事)候选人的提案》：

    董事会同意陈建龙先生为公司第三届董事会董事候选人、杨柳勇先生为独立董事候选人,提交本次临时股东大会审议,本提案需逐项表决。有关本提案的详细内容见公司临时公告2003-019号；

    2、审议《关于拟修改〈四川金顶(集团)股份有限公司章程〉部分条款的提案》：本提案须以特别决议逐项表决通过,有关本提案的详细内容见公司临时公告2003-020号；

    3、审议《关于四川金顶(集团)股份有限公司核销部分固定资产的议案》：

    2003年8月13日,公司董事会2003年度第四次会议审议通过了《关于四川金顶(集团)股份有限公司核销部分固定资产的提案》,有关本提案的详细内容见公司临时公告2003-013号(刊登在2003年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》上)。本提案须逐项表决。

    三、出席人员：

    1、2003年12月19日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；本人因故不能到会,可委托代理人出席并表决；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、本公司聘请的法律顾问。

    四、会议登记办法：

    1、符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、本人身份证；受托代理人持身份证、授权委托书(请见附件)、委托人股东帐户卡办理；

    法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；

    异地股东可以信函或传真方式登记。

    2、登记地址：四川省峨眉山市名山路东段

    联系人：周正、钟辉

    电话：0833-5521271、5521267

    传真：0833-5521205、5521244

    邮政编码：614200

    3、登记时间：2003年12月23日,上午9：30至下午4：00。

    五、其他事项：出席会议人员的食宿、交通费自理。

    六、备查文件目录

    四川金顶(集团)股份有限公司董事会2003年度第七次会议记录及决议

    特此公告

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席四川金顶(集团)股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字)：委托人身份证号码：

    委托人证券帐户号：委托人持股数量：

    受委托人(签字)：受委托人身份证号码：

    委托权限：委托日期：