本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2003年11月28日,四川金顶(集团)股份有限公司二OO三年度第七次董事会议在公司总部会议室召开,会议应到董事10人,实到董事10人,独立董事隋同波先生、董事李学斌先生分别书面委托独立董事周艳女士、董事长古松先生代为参会并表决,公司部分监事及高管人员列席了本次会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议,本次会议审议通过以下议案：

    一、全票审议通过《关于增补两名董事(含独立董事)的议案》：

    根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会提名委员会工作细则》等法律法规的规定,由公司大股东--乐山市国有资产经营有限公司提名,经公司董事会提名委员会审核,会议同意陈建龙先生为公司董事候选人、杨柳勇先生为公司独立董事候选人(陈建龙先生、杨柳勇先生个人简历请见附件一、大股东独立董事提名人声明书及独立董事候选人声明请见附件二)。

    本议案尚须经公司2003年第一次临时股东大会逐项审议通过。

    二、全票审议通过《关于增补高级管理人员的议案》：

    由总经理提名,并经公司董事会提名委员会审核,会议同意聘任李美农女士为公司财务总监、聘任朱文浩先生为公司副总经理(李美农女士、朱文浩先生个人简历请见附件三)。

    对上述人事议案的独立董事意见请见附件四。

    三、审议通过《关于拟修改〈公司章程〉部分条款的议案》：

    为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他法律法规、规范性文件的规定,结合本公司的实际情况,本议案第(三)条以8票赞成(杜受华董事反对、易静董事弃权)、其余第(一)、(二)全票同意对《公司章程》部分条款做相应修改(有关本议案的详细内容详见公司临时公告2003-020号)。

    本议案须提交公司2003年第一次临时股东大会以特别决议逐项表决通过。

    四、《关于召开2003年度第一次临时股东大会的议案》：

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,本次董事会决定于2003年12月30日上午9时在四川省峨眉山市名山路东段本公司二楼会议室,以现场表决方式召开公司2003年第一次临时股东大会(有关本次股东大会通知的详细内容见公司临时公告2003-021号)。

    特此公告

    

二零零三年十一月二十八日

    附件一：陈建龙先生、杨柳勇先生个人简历

    董事候选人陈建龙先生简历

    陈建龙,男,汉族,浙江富阳人,1963年9月出生,中央党校函授学院经济管理专业大专毕业,经济师,1980年10月参军,1993年加入中国共产党。1983年1月至1986年8月创办杭州富阳虎山农机制造厂并任厂长,1986年8月至1989年9月任富阳县物资局开发总公司经理,1990年7月至今,先后创办杭州富春江通信电缆二厂、华伦集团有限公司等企业,现任华伦集团有限公司执行董事、党委书记。

    独立董事候选人杨柳勇先生简历

    杨柳勇,男,汉族,浙江桐乡人,1964年出生,浙江大学金融学专业博士研究生毕业,1984年加入中国共产党,1987年参加工作。1980年至1984年在浙江大学农业经济学专业学习,1984年至1987年在浙江大学农业经济学专业学习(硕士研究生),1987年至今任浙江大学金融系教师(其中：1996年至2001年在浙江大学金融学专业学习?博士研究生?),现任浙江大学金融系教授。

    附件二：独立董事提名人声明及独立董事候选人声明

     四川金顶(集团)股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人：乐山市国有资产经营有限公司,现就提名杨柳勇先生为四川金顶(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与四川金顶(集团)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任四川金顶(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合四川金顶(集团)股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川金顶(集团)股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括四川金顶(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过4家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：乐山市国有资产经营有限公司

    2003年11月20日于峨眉山市

     四川金顶(集团)股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人杨柳勇,作为四川金顶(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与四川金顶(集团)股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括四川金顶(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过4家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：杨柳勇

    2003年11月20日于杭州市

    附件三：李美农女士、朱文浩先生个人简历

    李美农女士简历

    李美农,女,汉族,浙江富阳人,1962年4月出生,浙江广播电视大学汉语专业大专毕业,会计师,1979年参加工作,1985年加入中国共产党,1979年12月至1999年10月在杭州云母纸厂工作,历任团委书记、生产计划处长、人事劳资处长、办公室主任、财务审计处长,1999年11月至今,任华伦集团有限公司财务部长、副总经理。

    朱文浩先生简历

    朱文浩,男,汉族,浙江富阳人,1965年出生,杭州长征会计专修学院会计专业大专毕业,助理会计师,1980年参加工作,1987年加入中国共产党。1980年1月至1982年2月在浙江富阳新建中学教书,1983年1月至1988年10月任富阳新建农机厂厂长,1989年1月至1998年12月任富阳市新建乡青山村村长,1999年1月至今,任华伦集团有限公司通信事业部副总经理。

    附件四：独立董事意见

     独立董事意见

    四川金顶(集团)股份有限公司于2003年11月28日召开了2003年度第三次董事会,会议审议了《关于增补两名董事(含独立董事)候选人的议案》、《关于拟聘任李美农女士为公司财务总监、拟聘任朱文浩先生为公司副总经理的议案》,公司董事会已经向本人提交了该议案的相关资料,本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问,基于本人独立判断,现就此发表如下意见：

    1、同意陈建龙先生作为董事候选人、杨柳勇先生为独立董事候选人；

    2、同意聘任李美农女士为公司财务总监；

    3、同意聘任朱文浩先生为公司副总经理；

    4、本次董事会对此议案的表决程序符合有关法律法规的规定。

    

独立董事签署：杨继瑞、隋同波(周艳代)、周艳

    2003年11月28日