特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司二OO三年度第四次董事会会议于2003年8月13日在峨眉山市公司总部会议室召开，应到董事10人，实到董事10人（董事李学斌先生委托古松董事长代为参会并表决），本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司部分监事及高管人员列席了本次会议。会议审议了如下议案：

    一、审议并全票通过了《四川金顶（集团）股份有限公司2003年中期财务报告》。

    二、审议并全票通过了《四川金顶（集团）股份有限公司2003年中期利润分配预案》。

    公司2003年1－6月实现净利润511.38万元，由于公司各项技改项目以及日产2000吨水泥熟料生产线投产需要流动资金，会议同意本报告期利润不分配，也不进行公积金转增股本。

    三、审议并全票通过了《四川金顶（集团）股份有限公司2003年半年度报告》及《四川金顶（集团）股份有限公司2003年半年度报告摘要》。

    四、审议并全票通过了《关于四川金顶（集团）股份有限公司核销部分固定资产的议案》。

    公司部分固定资产由于使用年限过长、损坏严重、已超过使用年限等原因需进行处理，该部分固定资产包括报废的生产及运输设备、房屋等，其原值为2,360万元，已计提累计折旧1,989.77万元，计提减值准备314.98万元，共计报废损失55.25万元。经审议，会议同意将上述固定资产予以核销。

    本议案将提交公司最近一次召开的股东大会审议。

    五、审议并全票通过了《关于公司拟建5000t/d熟料生产线技改工程的议案》。

    为了贯彻总量控制、结构调整、鼓励技改、淘汰落后的水泥工业发展方针，会议同意拟建一条5000t/d熟料生产线（以下简称“新线”）。新线拟采用具有国际先进水平的预分解窑水泥熟料生产工艺和设备，原料立磨等部分关键设备进行引进。经匡算，该项目总投资为50,272.05万元（具体投资以项目可研报告为准），预计建设工期为15个月。项目完成后，将为公司增强发展后劲，提高市场竞争力奠定坚定的基础，也将对优化四川省水泥工业的产业结构起到积极的推动作用。

    本议案将提交公司最近一次召开的股东大会审议。

    特此公告