四川金顶(集团)股份有限公司2003年度第三次董事会会议于2003年6月26日以通讯表决方式召开,10名董事全部参加了表决,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    一、会议审议并一致通过了《关于拟聘任吴俊勇先生为公司副总经理的议案》。

    根据《公司章程》有关规定,经总经理提名,董事会同意聘任吴俊勇先生为公司副总经理(个人简历附后)。本公司独立董事杨继瑞先生、隋同波先生、周艳女士出具了独立董事意见,同意本人事议案。

    二、会议审议了《关于拟聘任陈雪琴女士为公司总经理助理的议案》,以九票赞成,一票弃权通过该议案。

    根据《公司章程》有关规定,经总经理提名,董事会同意聘任陈雪琴女士为公司总经理助理(个人简历附后)。本公司独立董事杨继瑞先生、隋同波先生、周艳女士出具了独立董事意见,同意本人事议案。

    三、会议审议并一致通过了《关于拟为乐山电力股份有限公司银行借款提供担保的议案》。

    2001年6月15日,公司2001年度第三次董事会会议审议通过了《关于拟与乐山电力股份有限公司签署对等授信担保协议的议案》,同意为乐山电力股份有限公司(以下简称乐电公司)在对等期间、币种、数量、金额等条件下,给予对方流动资金银行借款提供对等担保,对等担保金额3000万元。

    根据该次董事会精神,本公司同意为乐电公司在中国民生银行成都分行人民币1000万元银行借款提供担保,期限一年,从2003年6月至2004年6月止。

    上述担保在本公司与乐电公司签署的对等授信担保额度范围内,不增加公司担保总额。

    四、关于为乐电公司担保的执行情况：

    乐电公司分别于2002年6月20日和2002年6月23日在中国光大银行成都支行(以下简称银行)办理人民币1000万元共计2000万元短期借款,由本公司提供保证担保,期限一年(本担保情况详见2002年6月19日《中国证券报》、《上海证券报》本公司临2002-010公告)。乐电公司在归还上述2000万元后,与银行签署编号为成光银授01(03)016号《综合授信协议》,约定最高授信额度为2000万元(人民币授信敞口不含保证金)。同时,本公司与银行签署了编号为成光保号01(03)016号《最高额保证合同》,同意继续为乐电公司在该行人民币2000万元银行借款提供授信担保(展期担保),期限一年,从2003年6月12日至2004年6月12日止。

    截止目前,本公司与乐电公司双方的对等担保金额均为1.1亿元。乐电公司无直接或间接持有我公司股份,目前双方的控股股东均为乐山市国有资产经营有限公司。

    截止目前,本公司对外担保累计金额为1.2亿元,逾期担保累计金额为1千万元。

    特此公告

    附：吴俊勇先生个人简历

    吴俊勇先生,汉族,四川峨眉人,中共党员,大专文化,1959年7月出生,1980年12月参加工作,现任公司总经理助理、营销公司经理。

    1980年12月-1993年5月历任峨眉水泥厂工人、助理工程师、车间副主任、计划调度处处长；1993年6月-1995年12月历任四川金汉卫生浴具有限公司副经理、经理；1995年12月--2000年10月历任四川金顶(集团)股份有限公司营销部副部长兼运销处处长、公司总经理助理,主管营销工作；2000年5月至今任公司总经理助理,营销公司经理。

    陈雪琴女士个人简历：

    陈雪琴女士,汉族,四川丹棱人,中共党员,研究生文化,工程师,1965年7月出生,1989年7月参加工作,现任四川金顶(集团)股份有限公司峨眉水泥二厂厂长。

    1989年7月-1991年3月任峨眉水泥厂质检处助理工程师；1991年3月-1996年3月历任金顶公司一分厂主任、生产副厂长、厂长、工程师；1998年4月-2000年7月任金顶公司劳动服务公司经理；2000年7月-2002年10月任金顶公司峨眉水泥厂副厂长；2002年11月至今任金顶公司峨眉水泥二厂厂长。