本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    本次股东大会没有股东提出新提案,也没有否决或修改提案的情形。

    一、会议召开和出席情况

    四川金顶(集团)股份有限公司2002年年度股东大会于2003年3月7日上午9：00在峨眉山市公司二楼会议室召开。出席会议的股东和股东代表共8人,代表股权数136,670,200股,占公司总股本的58.74%,会议由董事长古松先生主持,部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、议案情况

    会议按有关要求,采取记名投票方式,审议通过了以下议案：

    1、《公司董事会2002年度工作报告》；

    同意票数为136,670,200股,反对票数为0股,弃权票数为0股,同意票数占出席股东大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    2、审议《公司监事会2002年度工作报告》；

    同意票数为136,670,200股,反对票数为0股,弃权票数为0股,同意票数占出席股东大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    3、审议《公司2002年度财务决算报告》；

    同意票数为136,670,200股,反对票数为0股,弃权票数为0股,同意票数占出席股东大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    4、审议《公司2002年度利润分配的议案》；

    同意票数为135,670,200股,反对票数为0股,弃权票数为1,000,000股,同意票数占出席股东大会所持表决权的99.27%。本议案予以通过。

    经四川君和会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润为22,466,761.67元。由于各子公司均未能弥补其以前年度亏损,所以按母公司当年实现的净利润22,422,581.94元分别以10%的比例计提法定盈余公积金和法定公益金共4,484,516.38元,弥补审计调整期初所得税4,453,610.52元及承担金铁二公司以前年度亏损1,073,607.36元后,公司累计未分配利润为12,355,305.69元。由于公司生产经营需要、技术改造仍有资金缺口等原因,本次股东大会决定公司2002年度不分配利润。

    5、《关于支付四川君和会计师事务所2002年度报酬及续聘其为公司2003年审计机构的议案》；

    (1)关于续聘四川君和会计师事务所为公司2003年审计机构的议案；

    同意票数为136,670,200股,反对票数为0股,弃权票数为0股,同意票数占出席股东大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    (2)关于决定四川君和会计师事务所2002年度报酬的议案；

    同意票数为136,670,200股,反对票数为0股,弃权票数为0股,同意票数占出席股东大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    同意续聘四川君和会计师事务所为本公司2003年度审计机构,聘期为一年,并支付该所2002年度财务审计费用54.6万元(不负担差旅费),其他费用(评估咨询费等)1.8万元。

    同意授权公司董事会决定四川君和会计师事务所的2003年度报酬并向股东大会报告。

    6、审议《公司2002年度报告及2002年度报告摘要》；

    同意票数为136,670,200股,反对票数为0股,弃权票数为0股,同意票数占出席股东大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    7、审议《公司2002年关联交易情况的报告》；

    同意票数为136,670,200股,反对票数为0股,弃权票数为0股,同意票数占出席股东大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会2003年度新增中短期银行借款(含承兑汇票)1亿元决策权限的议案》；

    同意票数为135,670,200股,反对票数为0股,弃权票数为1,000,000股,同意票数占出席股东大会所持表决权的99.27%。本议案予以通过。

    根据《公司章程》有关规定,为满足公司生产经营及发展的需要,股东大会同意授予公司董事会2003年度新增中短期银行借款(含承兑汇票)1亿元的决策权限。

    9、审议《关于拟对矿山重大技术改造项目投入技改资金的议案》；

    同意票数为136,670,200股,反对票数为0股,弃权票数为0股,同意票数占出席股东大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    鉴于矿山技改项目设计、预算尚未完成,该项目总投资将以设计院提交的可研预算报告为准,本次股东大会同意授权公司董事会对矿山技改项目进行决策,由公司经理层负责具体实施并向股东大会报告。

    10、审议《关于许毅刚先生辞去公司董事职务的议案》；

    同意票数为136,670,200股,反对票数为0股,弃权票数为0股,同意票数占出席股东大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    本次会议对许毅刚先生在公司任职期间辛勤的工作及出色的工作表现表示满意并致以衷心的感谢。

    11、审议《关于核销应收仁寿开源实业公司应收款项的议案》；

    同意票数为136,670,200股,反对票数为0股,弃权票数为0股,同意票数占出席股东大会所持表决权的100%,予以通过。

    本次股东大会同意核销仁寿开源实业有限公司应收帐款31,896,898.96元,本次核销不会影响公司当期损益。

    三、律师出具的法律意见书

    鉴于本公司已另聘四川成都天作律师事务所为常年法律顾问,本次股东大会由四川成都天作律师事务所指派郭勇律师进行了见证。郭勇律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效,并出具了《关于四川金顶(集团)股份有限公司2002年年度股东大会的法律意见书》。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、2002年度股东大会各项会议资料；

    3、经办律师签字的法律意见书。

    特此公告

    

四川金顶(集团)股份有限公司

    2003年3月7日