本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司二OO三年度第一次董事会会议于2003年1月24日在峨眉山市公司总部会议室召开。应到董事11人,实到董事11人,董事李学斌先生委托古松董事长代为参会并表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司全体监事及部分高管人员列席了本次会议。会议审议了如下决议：

    一、审议并全票通过了《2002年度公司总经理工作报告》；

    二、审议并全票通过了《2002年度公司董事会工作报告》；

    三、审议并全票通过了《董事会闭会期间,公司董事会向董事长授权的议案》；

    四、审议并全票通过了《关于2002年度公司高管人员的报酬方案》；

    五、审议并全票通过了《2002年度公司财务决算报告》；

    六、审议并全票通过了《公司2002年度利润分配的议案》；

    经四川君和会计师事务所审计,公司2002年度实现净利润为22,466,761.67元。由于各子公司均未能弥补其以前年度亏损,所以按母公司当年实现的净利润22,422,581.94元分别按10%的比例计提法定盈余公积金和法定公益金共4,484,516.38元,弥补审计调整期初所得税4,453,610.52元及承担金铁二公司以前年度亏损1,073,607.36元后,公司累计未分配利润为12,355,305.69元。由于公司生产经营需要、技术改造等原因,公司董事会决定：2002年度拟不分配利润。

    七、审议并全票通过了《2002年度公司关联交易情况报告》(具体内容见2002年度报告摘要的7.4关联债权债务往来)；

    八、审议并全票通过了《关于支付四川君和会计师事务所2002年度报酬及拟续聘其为公司2003年度审计机构的议案》：

    1、关于支付会计师事务所审计费用的情况

    2002年度,公司聘任四川君和会计师事务所担任公司审计工作,年度财务审计费用为54.6万元(不负担差旅费),其中母公司支付32万元,控股子公司支付22.6万元；其他费用(评估咨询费等)1.8万元,上述费用已取得该会计师事务所的确认。

    年度        财务审计费用    其他费用      应付未付款项
                    (万元)       (万元)         (万元)
    2001年度           53
    2002年度           54.6       1.8            41.8

    2、2003年度,公司拟决定继续聘请四川君和会计师事务所担任公司的审计工作,聘期一年,并提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜,并由股东大会表决通过后实施。

    九、审议并全票通过了《公司2002年年度报告及2002年年度报告摘要》；

    十、审议并全票通过了《关于拟对矿山重大技术改造项目投入技改资金的议案》；

    为满足公司日益发展壮大及安全生产的需要,本次董事会同意公司2003年陆续投入技改资金1500万元,在保证近两年生产所需矿石的基础上,稳妥处理不稳定危岩和滑坡堆积体,同时委托具备资质的专业队伍完成矿山边坡及危岩稳定性勘测和治理方案编制及立项,委托有关矿山设计院对矿山进行可行性研究和初步设计,结合生产开工治理工程,作好治理改造前的各项准备工作,添置部分生产、工程、监测设备等。

    十一、审议通过了《关于拟向股东大会提请批准授权公司董事会2003年度新增中短期银行借款1亿元决策权限的议案》；

    十二、审议通过了《关于公司拟为乐山电力股份有限公司向中国银行乐山市支行借款1000万元提供担保的议案》。

    2002年9月27日,公司2002年度第七次董事会议审议通过了《关于公司拟与乐山电力股份有限公司(以下简称乐山电力)互为对方3000万元银行借款提供授信担保的议案》,为执行该决议,2002年11月5日,本公司已为乐山电力在交通银行成都分行的2000万元人民币流动资金贷款提供了连带责任保证(详见刊登于2002年11月6日《中国证券报》、《上海证券报》上的本公司临2002-019号决议公告)。

    近日,乐山电力致函本公司,请求我公司为其在中国银行乐山市支行1000万元人民币借款提供连带责任保证。

    本次董事会以1票弃权,10票赞成审议通过本议案,同意为乐山电力在中国银行乐山支行1000万元借款提供连带责任保证。

    十三、本次董事会以1票弃权,10票赞成审议通过了《关于许毅刚先生辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务的议案》；

    十四、审议通过了《关于拟聘任周正女士为公司董事会秘书的议案》：

    许毅刚先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务,经董事长提名,同意聘任周正女士为公司董事会秘书(简历见附件1)。

    十五、审议并全票通过了《关于拟向股东大会提请核销仁寿开源实业公司应收款项的议案》；

    公司2002年度第二次董事会审议通过了《关于核销部分应收款项、存货及工程物资的议案》,同意对应收仁寿开源实业有限公司股权转让款31,896,898.96元作坏帐损失核销。2002年5月15日,公司2001年度股东大会否决了此项核销议案,该次股东大会决定对该项应收股权转让款补提坏帐准备金28,896,898.96元。

    2003年1月16日,仁寿县人民法院(2002)仁寿破字第2号《民事裁定书》裁定宣告终结仁寿开源实业有限公司破产程序,未得到清偿的债权不予清偿。鉴于此,本次董事会同意核销仁寿开源实业有限公司应收帐款31,896,898.96元,并提交2002年度股东大会审议通过后实施。

    以上议案之第二、五、六、七、八、九、十、十一、十五项议案以及第十三项议案中《关于许毅刚先生辞去公司董事职务的议案》须提交2002年年度股东大会审议。

    十六、审议通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》：

    本次董事会决定于2003年3月7日上午九时在四川省峨眉山市名山路东段公司总部二楼会议室召开公司2002年度股东大会,会期半天。2002年度股东大会审议事项如下：

    1、公司董事会2002年度工作报告；

    2、公司监事会2002年度工作报告；

    3、公司2002年度财务决算报告；

    4、公司2002年度利润分配的议案；

    5、关于支付四川君和会计师事务所2002年度报酬及续聘其为公司2003年审计机构的议案；

    6、公司2002年年度报告及2002年年度报告摘要；

    7、公司2002年关联交易情况的报告；

    8、关于提请股东大会授权公司董事会2003年度新增中短期银行借款(含承兑汇票)1亿元决策权限的议案；

    9、关于拟对矿山重大技术改造项目投入技改资金的议案；

    10、关于许毅刚先生辞去公司董事职务的议案；

    11、关于核销仁寿开源实业公司应收款项的议案。

    (四)出席人员：本公司董事、监事及高级管理人员；2003年2月21日收市,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或者委托的代理人；本公司聘请的法律顾问。

    (五)会议登记办法：

    凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书(请见附件2)、法人股东代表另持单位证明和本人身份证,于2003年2月28日到四川峨眉山市名山路东段四川金顶董事办办理登记手续,外地股东可邮寄或传真办理。

    (六)联络事项：

    联系地址：四川省峨眉山市名山路东段四川金顶(集团)股份有限公司

    联系人：魏良益先生 周正女士

    电话：0833-5521271 5521267

    传真：0833-5521205 5521244

    邮政编码：614200

    (七)出席会议人员的食宿、交通费自理。

    附件1：周正女士个人简历：

    周正,女,汉族,1971年2月出生,四川犍为县人,中共党员,大专文化,经济师。

    1989年7月至1991年7月,四川大学国际贸易与经济管理专业学习；

    1991年7月至1994年5月,四川峨眉水泥厂厂办秘书；

    1994年6月至2001年8月,金顶公司秘书、董事办秘书、董事办秘书科科长；

    2001年6月参加上海证券交易所第十六期上市公司董事会秘书培训合格。

    2001年9月至今,任四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室副主任、对外投资管理部副部长。

    特此公告

    

四川金顶(集团)股份有限公司

    二OO三年元月二十四日