本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,现作如下信息披露：

    我公司控股子公司金顶集团成都铁二散装水泥有限公司（以下简称金铁二公司）于1999年12月由我公司与铁道部第二工程局物资总公司共同出资组建,铁道部第二工程局物资总公司（以下简称物资公司）出资共计1700万元,占公司注册资本42.5%；我公司出资2300万元,占公司注册资本57.5%。

    金铁二公司成立以来,由于物资公司用作出资的土地等资产属中央国营企业划拨,办理产权变更手续十分复杂,迄今为止该宗土地及其他资产无法过户到金铁二公司,导致金铁二公司资产产权不完整。

    为了妥善解决好金铁二公司的历史遗留问题,便于该公司的日常经营及长远发展,2002年9月25日金铁二公司召开了股东会并形成以下决议：物资公司不再缴纳认缴的出资,由金铁二公司引进新的投资人；金铁二公司减少注册资本1700万元,即注册资本从4000万元减少到2300万元；会议授权该公司经理层按照国家有关规定办理公司减资及工商变更登记事宜。