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    四川金顶（集团）股份有限公司于2002年6月20日在公司总部召开了2002 年度 第四次董事会议,会议由古松董事长主持,应到董事11人,实到董事9人, 张康文董事 委托古松董事长、易静董事委托杜受华董事代为行使表决权。独立董事杨继瑞先生 因参加独立董事培训、独立董事隋同波先生因公出国未能出席本次董事会议, 也未 委托其他董事出席。5名监事及部分高管人员列席会议,会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定。经过与会董事的认真审议,会议形成以下决议。

    审议通过《关于董事会各委员会人员设置的议案》：经董事长提名, 公司本届 董事会下设各委员会人员设置如下：公司董事会审计委员会委员由古松先生、周艳 女士、杨继瑞先生组成,其中独立董事周艳女士担任召集人； 公司董事会提名委员 会委员由古松先生、周艳女士、隋同波先生担任, 其中独立董事隋同波先生担任召 集人；公司董事会薪酬与考核委员会委员由成学军先生、周艳女士、杨继瑞先生担 任,其中独立董事杨继瑞先生为召集人； 公司董事会战略委员会委员由古松先生、 许毅刚先生、隋同波先生组成,由董事长古松先生担任召集人。

    特此公告