本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议有否决及修改提案的情况：本次会议在表决《关于修改公司章程》议 案时,部分内容有修改；在表决《关于核销部分应收款项、存货及工程物资的议案》 时,第二项被否决（具体内容请见决议正文）。

    本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    四川金顶（集团）股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月15日上午9： 00在峨眉山市公司二楼会议室召开。出席会议的股东和股东代表共5人,代表股权数 135667200股,占公司总股本的58.31%,会议由董事长古松先生主持,部分董事、监事 及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司章程的规定。

    二、议案情况

    会议按有关要求,采取记名投票表决,审议通过了以下议案：

    1、《公司2001年度董事会工作报告》；

    赞成票数为135667200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    2、审议《公司2001年度监事会工作报告》；

    赞成票数为135667200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    3、审议《公司2001年度财务决算报告及2002年度财务预算报告》；

    赞成票数为135667200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    4、审议《公司2001年度亏损弥补议案》；

    赞成票数为135667200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    根据公司实际情况,公司对2001年度亏损按照任意盈余公积1296511.80元,法定 盈余公积4247346.02元的顺序依次弥补,不足弥补的部分用资本公积金 137750982 .07元进行弥补。实施本亏损弥补方案后,公司任意盈余公积为0元,法定盈余公积为 0元,资本公积金为14780946.76元。

    5、针对董事会提交的《公司章程》修改案第十二项第一百六十七条,在修改为 “第一百六十七条当公司控股及持有公司5%以上的股东增持、减持或质押公司股份, 或公司控制权发生转移时, 公司及其控股股东应按上市公司信息披露规定履行披露 义务。”后,以特别决议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    赞成票数为135667200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    6、审议有关独立董事议案：

    （1）建立公司独立董事制度

    赞成票数为135667200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    （2）选举杨继瑞先生为公司独立董事的议案

    赞成票数为135667200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    （3）选举隋同波先生为公司独立董事的议案

    赞成票数为135667200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    （4）选举周艳女士为公司独立董事的议案

    赞成票数为135667200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    （5）确定独立董事津贴的议案

    赞成票数为135667200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    7、《关于拟设立董事会战略、提名、薪酬与考核、审计委员会的议案》；

    赞成票数为135667200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    8、审议《关于蔡昌庆先生辞去公司董事职务的议案》；

    赞成票数为135667200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    9、审议（1）关于续聘四川君和会计师事务所为公司审计机构；

    赞成票数为135667200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    （2）关于决定四川君和会计师事务所2001年度报酬的议案；

    赞成票数为135667200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    同意续聘四川君和会计师事务所为本公司2002年度审计机构,并支付该所 2001 年度53万元的财务审计费用。

    10、审议《关于核销部分应收款项、存货及工程物资的议案》；针对该议案第 二项“核销应收仁寿开源实业有限公司股权转让款”,由于赞成票数为 3507200股, 否决票数为132160000股,弃权票数为0股,否决票数占出席股东大会所持表决权的97. 41%, 该项核销议案被否决 , 股东大会决定对该项应收股权转让款补提坏帐准备金 28896898.96元。除第二项的其余核销议案,赞成票数为135667200股 ,否决票数为0 股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东大会所持表决权的100%。予以通过。

    11、审议《关于拟对公司部分资产计提准备的议案》；

    赞成票数为135667200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    12、审议《公司2001年度报告及2001年度报告摘要》；

    赞成票数为135667200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    13、审议《关于为公司董事（包括独立董事）、监事及其他高级管理人员购买 责任保险的议案》；

    赞成票数为135667200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    14、审议《关于修订〈公司化解资产风险的内部控制制度〉的议案》；

    赞成票数为135667200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会所持表决权的100%。本议案予以通过。

    三、律师出具的法律意见书

    本次股东大会由四川英捷律师事务所指派杨建民律师进行了见证。杨建民律师 认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格及表决程序符合法 律、规范性文件及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效,并出具了《关于 四川金顶（集团）股份有限公司2001年年度股东大会的法律意见书》（请见附件）。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

    2、2001年度股东大会各项会议资料；

    3、经办律师签字的法律意见书。

    特此公告

    四川金顶（集团）股份有限公司

    2002年5月15日