四川金顶（集团）股份有限公司董事会议于2002年4月19 日以通讯表决方式召 开,共有九名董事参加通讯表决,会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定。

    会议审议并一致通过了《四川金顶（集团）股份有限公司2002年一季度报告》。

    由公司第三届董事会提名独立董事候选人杨继瑞先生在公司2002年度第二次董 事会议期间因公出国,其独立董事候选人声明未签署书面意见,现已签署（附：《独 立董事候选人声明书》）。

    特此公告

    附件：

     四川金顶（集团）股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人杨继瑞, 作为四川金顶（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人, 现公开声明本人与四川金顶（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或者5%以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    十、包括四川金顶（集团）股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本人声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。