经四川金顶(集团)股份有限公司1994年3月16日董事会决议,定于1994年4月 17日(星期日)14时在公司俱乐部召开第二次股东大会(1993年年会)。现将有关 事项公告如下:
    一、股东大会议程:
    1.审议公司董事会工作报告;
    2.审议公司监事会工作报告;
    3.审议公司财务预、决算报告;
    4.审议公司1993年度红利分配方案;
    5.增补董事人选;
    6.修改公司章程;
    二、出席会议资格:
    1.公司董事、监事、高级管理人员;
    2.凡在1994年4月15日,下午3时前在上海证券交易所登记在册持有本公司股票 2000股(含2000股)以上的股东均有资格出席会议;
    3.无法出席会议的股东可委托其他股东代为行使权利,对此次股东大会方案行 使表决权,也可委托公司董事会对股东年会议案进行表决;
    4.法人股东由法人代表或以书面形式委托代理人出席会议。
    三、会议登记办法:
    凡符合上述资格的股东,请于1994年4月17日上午9时──11时, 持本人身份 证和股东帐户卡,委托人还须持股权凭证、授权委托书;法人股东代表持单位介绍 信到本公司俱乐部会务组办理出席会议手续。
    四、会议须知:
    1.会议地点:公司俱乐部;
    2.会期半天,参加会议股东食宿及交通费自理.
    公司地址:四川省峨眉山市乐都镇
    联系电话:(08426)78437
    传 真:(08426)78410
    邮 编:614224
    联 系 人:杨增涛 邓宝荣
    
四川金顶(集团)股份有限公司董事会    一九九四年三月十七日