经四川金顶（集团）股份有限公司1994年3月16日董事会决议，定于1994年4月 17日（星期日）14时在公司俱乐部召开第二次股东大会（1993年年会）。现将有关 事项公告如下：

    一、股东大会议程：

    1.审议公司董事会工作报告；

    2.审议公司监事会工作报告；

    3.审议公司财务预、决算报告；

    4.审议公司1993年度红利分配方案；

    5.增补董事人选；

    6.修改公司章程；

    二、出席会议资格：

    1.公司董事、监事、高级管理人员；

    2.凡在1994年4月15日，下午3时前在上海证券交易所登记在册持有本公司股票 2000股（含2000股）以上的股东均有资格出席会议；

    3.无法出席会议的股东可委托其他股东代为行使权利，对此次股东大会方案行 使表决权，也可委托公司董事会对股东年会议案进行表决；

    4.法人股东由法人代表或以书面形式委托代理人出席会议。

    三、会议登记办法：

    凡符合上述资格的股东，请于1994年4月17日上午9时──11时， 持本人身份 证和股东帐户卡，委托人还须持股权凭证、授权委托书；法人股东代表持单位介绍 信到本公司俱乐部会务组办理出席会议手续。

    四、会议须知：

    1.会议地点：公司俱乐部；

    2.会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理．

    公司地址：四川省峨眉山市乐都镇

    联系电话：（08426）78437

    传 真：（08426）78410

    邮 编：614224

    联 系 人：杨增涛 邓宝荣