四川金顶（集团）股份有限公司董事会二00二年度第一次会议于2002年1月 18 日上午9时在本公司办公楼二楼会议室召开，会议由公司董事长古松先生主持， 应 到董事九人，实到董事及授权董事八人，一名董事因公未出席会议，全体监事及公 司高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的 规定，会议审议并一致通过以下议案：

    一《关于杜受华先生辞去公司财务部长职务的议案》：因工作变动，杜受华先 生辞去公司财务部长职务，公司财务工作暂由财务部副部长江涛先生主持。

    二、《关于拟聘任袁平先生、许毅刚先生为公司副总经理的议案》：根据《公 司章程》有关规定，由公司总经理提名，董事会同意聘任许毅刚先生、袁平先生为 公司副总经理（许毅刚先生、袁平先生个人简历附后）。

    特此公告

    附：许毅刚先生个人简历

    许毅刚先生，36岁，乐山牛建为人，中共党员，高级经济师，大学学历，曾任 中学教员。

    1989年9月—1994年9月峨眉水泥厂厂办秘书、企管处副处长、团委副书记；对 外经济管理处副处长、厂办主任；

    1994年10月—2000年8月金顶公司外经办、党办、董事会办公室、 总经理办公 室主任；

    2000年8月—2001年9月金顶公司对外投资管理部部长；

    1998年4月至今金顶公司总经理助理；

    1999年4月至今金顶公司董事会秘书；

    2000年11月至今金顶公司董事；

    2001年9月至今嘉华公司总经理、党委副书记；

    袁平先生个人简历：

    袁平先生，40岁，四川乐山人，中共党员，高级工程师，大学学历。

    1984年1月—1991年1月峨眉水泥厂烧成车间电气管理工作、机动室副主任；维 修车间副主任（其中1990年1月至1990年12月，赴西藏拉萨水泥厂设备管理）；

    1991年1月—2000年7月峨眉水泥厂矿山车间副主任；机动室副主任、党支部副 书记；

    2000年7月至今金顶公司总经理助理、党委委员；峨眉水泥厂厂长、 党总支书 记；