四川金顶(集团)股份有限公司董事会二00二年度第一次会议于2002年1月 18 日上午9时在本公司办公楼二楼会议室召开,会议由公司董事长古松先生主持, 应 到董事九人,实到董事及授权董事八人,一名董事因公未出席会议,全体监事及公 司高级管理人员列席了本次会议,会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的 规定,会议审议并一致通过以下议案:
    一《关于杜受华先生辞去公司财务部长职务的议案》:因工作变动,杜受华先 生辞去公司财务部长职务,公司财务工作暂由财务部副部长江涛先生主持。
    二、《关于拟聘任袁平先生、许毅刚先生为公司副总经理的议案》:根据《公 司章程》有关规定,由公司总经理提名,董事会同意聘任许毅刚先生、袁平先生为 公司副总经理(许毅刚先生、袁平先生个人简历附后)。
    特此公告
    
四川金顶(集团)股份有限公司董事会    2002年1月18日
    附:许毅刚先生个人简历
    许毅刚先生,36岁,乐山牛建为人,中共党员,高级经济师,大学学历,曾任 中学教员。
    1989年9月—1994年9月峨眉水泥厂厂办秘书、企管处副处长、团委副书记;对 外经济管理处副处长、厂办主任;
    1994年10月—2000年8月金顶公司外经办、党办、董事会办公室、 总经理办公 室主任;
    2000年8月—2001年9月金顶公司对外投资管理部部长;
    1998年4月至今金顶公司总经理助理;
    1999年4月至今金顶公司董事会秘书;
    2000年11月至今金顶公司董事;
    2001年9月至今嘉华公司总经理、党委副书记;
    袁平先生个人简历:
    袁平先生,40岁,四川乐山人,中共党员,高级工程师,大学学历。
    1984年1月—1991年1月峨眉水泥厂烧成车间电气管理工作、机动室副主任;维 修车间副主任(其中1990年1月至1990年12月,赴西藏拉萨水泥厂设备管理);
    1991年1月—2000年7月峨眉水泥厂矿山车间副主任;机动室副主任、党支部副 书记;
    2000年7月至今金顶公司总经理助理、党委委员;峨眉水泥厂厂长、 党总支书 记;