四川金顶（集团）股份有限公司董事会二OO一年度第五次会议于2001年12月13 日上午9时在本公司办公楼二楼会议室召开，会议由公司董事长古松先生主持， 应 到董事九人，实到董事七人，两名董事因公未出席会议，并委托其他董事代为行使 表决权，五名监事及公司高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《公司 法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案：

    一、《关于金顶集团成都恒通混凝土有限公司增资扩股的议案》，该事项说明 如下：

    2001年8月13日，经公司2001 年度第四次董事会决议同意组建“金顶集团成都 恒通商品混凝土有限公司”（以下简称新公司）。新公司是由我公司与成都恒通实 业公司共同出资组建的有限责任公司，注册资本为1160万元，我公司以应收成都恒 通实业公司帐款880 万元购买恒通混凝土公司（系成都恒通实业公司的附属关联企 业）部分固定资产作为出资，占新公司注册资本75.86%；恒通实业公司以购买的恒 通混凝土公司部分固定资产作价220万元及现金60万元出资，占注册资本24.14%。

    出于产业政策调整、壮大企业生产经营实力及公司发展战略等需要，公司拟对 新公司进行增资扩股。新公司增资扩股后注册资本由原来的1160万元增扩为2000万 元，增资840万元，全部由金顶公司以1元/ 股的价格认购（目前金恒公司每股净资 产为1.00元人民币）。在金恒公司2000万元注册资本中，金顶公司出资1720万元， 占注册资本的86%，恒通实业公司出资280万元，占注册资本的14%。

    二、《关于修改公司章程的议案》；

    根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，董事会建议将《 公司章程》第九十八条规定“董事会一年内累计风险投资不得超过 3000 万元（含 3000 万元）”修改为“董事会决定单项投资不得超过公司最近经审计的净资产的 10%，一年内累计不得超过公司最近经审计的净资产的20%”。该议案由公司董事会 提交最近一次召开的股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    三、《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

    修改《公司董事会议事规则》第三十二条为“…董事会会议记录作为公司档案 由董事会秘书保存，保存期限为永久”。

    特此公告