四川金顶（集团）股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月8日上午9： 00 在峨眉山市名山路东段公司会议室召开。出席会议股东和股东代表共4人,代表股权 数133167200股,占公司总股本的57.24%, 符合《中华人民共和国公司法》和本公司 章程的规定。会议由董事长古松先生主持。

    会议审议了以下议案：

    议案一：审议《公司2000年度董事会工作报告》；

    赞成票数为133167200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会的股东所持表决权的100%。本议案予以通过。

    议案二：审议《公司2000年财务决算、2001年财务预算报告》；

    赞成票数为133167200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会的股东所持表决权的100%。本议案予以通过。

    议案三：审议《关于公司2000年度利润分配的预案》；

    赞成票数为133167200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会的股东所持表决权的100%。本议案予以通过。

    议案四：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    赞成票数为133167200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会的股东所持表决权的100%。本议案予以通过。

    议案五：审议《公司2000年度监事会工作报告》；

    赞成票数为133167200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会的股东所持表决权的100%。本议案予以通过。

    议案六：审议《公司2000年度总经理工作报告》；

    赞成票数为133167200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会的股东所持表决权的100%。本议案予以通过。

    议案七：审议《关于贯彻执行财政部财会〖2001〗17号文的议案》；

    赞成票数为133167200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会的股东所持表决权的100%。本议案予以通过。

    议案八：审议《关于公司处理住房周转金有关问题的议案》；

    赞成票数为133167200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会的股东所持表决权的100%。本议案予以通过。

    议案九：审议《关于2000t/d 水泥熟料生产线项目融资需要公司提供反担保的 议案》；

    赞成票数为133167200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会的股东所持表决权的100%。本议案予以通过。

    议案十：审议《公司2000年年度报告》；

    赞成票数为133167200股,否决票数为0股,弃权票数为0股,赞成票数占出席股东 大会的股东所持表决权的100%。本议案予以通过。

    本公司聘请四川英捷律师事务所杨天均律师列席了本次股东大会。杨天均律师 认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序合法,会 议形成的决议有效,并出具了《关于四川金顶（集团）股份有限公司2000 年度股东 大会的律师见证书》。

    特此公告