一、公司第三届董事会2001年度第二次会议于2001年5月8日上午8：40 在峨眉 山市名山路东段本公司会议室召开。本次会议应到董事九人,实到董事八人,会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由蔡昌庆先生主持。

    经过到会董事的认真讨论,会议审议并一致表决通过了以下事项：

    1、同意蔡昌庆先生因工作变动辞去董事长职务,选举古松先生担任公司董事长；

    2、同意蔡昌庆先生因工作变动辞去董事职务,此议案尚须经公司临时股东大会 审议。

    二、公司于2000年度第一次董事会会议通过了《关于与乐山电力股份有限公司 签署对等授信担保协议的决议》,根据决议,本公司于2000年5月26 日与乐山电力股 份有限公司共同签署了《银行借款对等担保协议》,双方同意：一、 为对方在对等 期间、币种、数量、金额等条件下,给予对方银行借款提供对等担保；二、 对等担 保银行借款金额为叁仟万元。公司于2000年6月26 日签署了为乐山电力股份有限公 司向成都中信实业银行贷款叁仟万元提供担保的《中信实业银行成都分行人民币保 证借款合同》,该贷款用于流动资金周转,贷款期限壹年,至2001年6月26日到期, 年 利率为6.435%。

    2000年9月29日,经公司2000年度第六次董事会议决议, 同意将该笔对等授信担 保金额由原3000万元调整为5000万元。

    2000年12月25日,由于此笔对等担保期限不同,为更好地履行该项对等担保协议, 公司第三届第二次董事会议决议以所持四川金宏水泥有限公司50%股权、 峨眉协和 水泥有限公司50%股权为乐山电力股份有限公司提供5000万元对等担保作质押,质押 期限从乐山电力股份有限公司为本公司向工商银行贷款提供担保的合作生效之日起 至该笔贷款还清。由于乐山电力股份有限公司现请求履行本公司为乐山电力股份有 限公司提供1000万元担保,乐山电力股份有限公司决定撤销本公司以所持四川金宏、 峨眉协和股权所作质押。

    特此公告