四川金顶(集团)股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月29日上午在公 司二楼会议室召开,出席本次股东大会的代表共24人,代表股数14627.54万股,占 公司总股本的62.87%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经大会审议、 表决,通过如下决议:
    1、审议通过公司《1997年度董事会工作报告》;
    2、审议通过公司《1997年度监事会工作报告》;
    3、审议通过公司《1997年度总经理业务报告》;
    4、审议通过公司《1997年度财务决算报告和1998年度预算报告》;
    5、审议通过根据《上市公司章程指引》要求修改后的《公司章程》。
    6、审议通过公司《1997年度利润分配方案》。
    公司1997年度实现净利润2449.17万元,分别按10%的法定公积金、法定公 益金各计244.92万元后,可供分配的利润为1959.34万元,再加上上一年度未分 配利润6817.50万元后,公司1997年度可供股东分配的利润为8776.84万元,为适 应公司发展需要,1998年内公司利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
    7、审议通过关于续聘四川会计师事务所的议案。
    8、审议通过变更公司监事的决议。
    因工作变动的原因,免去张洪燕、何家彬先生监事职务,增选孙志远、胡跃君 先生为公司监事。
    以上议案股东代表全票通过。
    附:监事简历
    孙志远,男,汉族,生于1965年8月,本科学历,1987年7月乐山供电局财务科 工作,曾任乐山电力局财务处副处长,并研供电局副局长,乐山电力局财务处代处长, 乐山电业局副总会计师兼财务处处长。
    胡跃君,男,汉族,生于1962年12月,大专学历,1981年9月在四川省峨眉 水泥厂工作,曾任财务处副科长、科长、处长助理、国家建材局中达建材矿产公司 财务部经理,总经理助理,四川金顶(集团)股份有限公司监事办、审计办副主任, 监察部副部长。
    特此公告
    
四川金顶(集团)股份有限公司董事会    一九九八年五月二十九日