四川金顶(集团)股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月29日上午在公 司二楼会议室召开，出席本次股东大会的代表共24人，代表股数14627.54万股，占 公司总股本的62.87％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经大会审议、 表决，通过如下决议：

    1、审议通过公司《1997年度董事会工作报告》；

    2、审议通过公司《1997年度监事会工作报告》；

    3、审议通过公司《1997年度总经理业务报告》；

    4、审议通过公司《1997年度财务决算报告和1998年度预算报告》；

    5、审议通过根据《上市公司章程指引》要求修改后的《公司章程》。

    6、审议通过公司《1997年度利润分配方案》。

    公司1997年度实现净利润2449.17万元，分别按10％的法定公积金、法定公 益金各计244.92万元后，可供分配的利润为1959.34万元，再加上上一年度未分 配利润6817.50万元后，公司1997年度可供股东分配的利润为8776.84万元，为适 应公司发展需要，1998年内公司利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

    7、审议通过关于续聘四川会计师事务所的议案。

    8、审议通过变更公司监事的决议。

    因工作变动的原因，免去张洪燕、何家彬先生监事职务，增选孙志远、胡跃君 先生为公司监事。

    以上议案股东代表全票通过。

    附：监事简历

    孙志远，男，汉族，生于1965年8月，本科学历，1987年7月乐山供电局财务科 工作，曾任乐山电力局财务处副处长，并研供电局副局长，乐山电力局财务处代处长， 乐山电业局副总会计师兼财务处处长。

    胡跃君，男，汉族，生于1962年12月，大专学历，1981年9月在四川省峨眉 水泥厂工作，曾任财务处副科长、科长、处长助理、国家建材局中达建材矿产公司 财务部经理，总经理助理，四川金顶(集团)股份有限公司监事办、审计办副主任， 监察部副部长。

    特此公告