本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川金顶(集团)股份有限公司第四届董事会第三十四次(临时)会议书面通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2007年5月28日发出,会议于2007年6月1日以通讯表决方式举行,应参加及实际参加表决董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟聘任周正女士为公司副总经理的议案》。

    经公司第四届董事会提名委员会2007年第一次会议审核同意,本次董事会议同意聘任公司董事会秘书周正女士兼任公司副总经理(周正女士个人简历附后),公司独立董事骆国良、夏建中、李静对上述议案出具独立意见,同意聘任周正女士担任公司副总经理职务,认为公司董事会对议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

    特此公告

    四川金顶(集团)股份有限公司董事会

    二OO七年六月四日

    附：周正女士个人简历

    周正女士,汉族,1971年2月出生,四川乐山人,中共党员,本科毕业,经济师。1989年7月至1991年7月,四川大学国际贸易与经济管理专业学习；2001年10月至2004年6月,四川大学法学专业(函授)学习。2005年9月至今,电子科技大学工商管理硕士研究生(在职)学习。

    1991年7月参加工作,历任四川金顶(集团)股份有限公司董事办秘书科科长、董事会办公室副主任、对外投资管理部副部长,2001年获上海证券交易所上市公司董事会秘书培训合格证书,2003年1月至今任四川金顶(集团)股份有限公司董事会秘书。