特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川金顶（集团）股份有限公司第四届董事会第三十次会议书面通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2007年2月10日发出，会议于3月2日在峨眉山市峨眉山大酒店召开，会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事及高管列席会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经四川金顶（集团）股份有限公司二OO七年第一次临时股东大会审议批准，公司第四届董事会由陈建龙、杨佰祥、李美农、杨国华、周功贤、顾谨、骆国良、夏建中八位董事组成，其中陈建龙任董事长、杨佰祥任副董事长，骆国良、夏建中为独立董事。

    根据《公司章程》及治理细则的相关规定，经公司董事长提名，本次会议同意调整董事会下设各委员会构成如下：董事会战略委员会由陈建龙、夏建中、杨国华组成，陈建龙任主任委员暨召集人；董事会提名委员会由陈建龙、骆国良、夏建中组成，骆国良任主任委员暨召集人；董事会薪酬与考核委员会由陈建龙、夏建中、骆国良组成，夏建中任主任委员暨召集人；董事会审计委员会由陈建龙、骆国良、夏建中组成，骆国良任主任委员暨召集人。

    本次会议同时审议通过以下议案

    一、同意《2006年度公司总经理工作报告》；

    同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    二、同意《2006年度公司董事会工作报告》并提交公司2006年年度股东大会审议；

    同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    三、同意《公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》并提交公司2006年年度股东大会审议；

    同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    四、同意《公司2006年度利润分配及资本公积金转增预案》并提交公司2006年年度股东大会审议；

    同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    经四川君和会计师事务所审计，公司2006年度实现净利润为23,336,926.97元。公司拟按母公司实现净利润24,180,836.49元，计提10%法定盈余公积金2,418,083.65元后，本年度未分配利润20,918,843.32元，累计未分配利润为68,955,267.55元。

    由于公司生产规模扩大、所需流动资金增加以及国家产业政策、信贷政策影响，公司2006年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2006年度盈利，公司计划用于补充生产流动资金。

    根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，公司独立董事对此发表独立意见：

    由于公司生产规模扩大，对流动资金需求相应增大，同时考虑国家宏观调控下产业及信贷政策的影响因素等，同意公司2006年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2006年度盈利计划用于补充生产流动资金，同意将本预案提交公司2006年年度股东大会审议。

    本次董事会对此方案的表决程序符合有关法律法规的规定。

    独立董事：骆国良、夏建中

    2007年3月2日

    五、同意《关于公司2006年日常关联交易事项报告》并提交公司2006年年度股东大会审议；

    同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    会议对公司日常关联交易情况进行说明，并对公司2007年度日常关联交易情况估算如下：2007年度四川金宏水泥有限公司日常生产经营性资金累计占用额为500万元，峨眉协和水泥有限公司日常生产经营性资金累计占用额为1,000万元。

    公司独立董事对此出具专项意见：

    公司与关联方（系子公司）交易主要为合资公司提供原燃材料及支付水泥熟料加工费，其价格依照市场价格确定，按公平合理的原则进行，无损害上市公司和中小股东利益行为。由于上述关联交易为公司上市以来一直存在，公司年度董事会及公司2005年度股东会对上述关联交易事项予以确认，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司向华伦集团四川乐山灵通电缆有限公司（系本公司控股股东控制企业）支付2,207,048.11元购买生产经营用电缆为非日常交易行为，交易符合市场行为。

    本次董事会对此议案的表决程序符合有关法律法规的规定。

    独立董事：骆国良、夏建中

    2007年3月2日

    六、同意《关于公司2007年年度短期融资到期续办事项的议案》并提交公司2006年年度股东大会审议；

    同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    为保证公司生产所需流动资金，公司董事会同意2006年度融资额度范围内授权经理层继续办理相关融资业务。

    七、同意《关于支付四川君和会计师事务所2006年度报酬及续聘其为公司2007年度审计机构的议案》并提交公司2006年年度股东大会审议；

    同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    2006年度，本公司应支付四川君和会计师事务所年度财务审计费用为50.5万元（不负担差旅费），其中母公司支付46万元，控股子公司支付4.5万元。上述费用已取得该会计师事务所的确认。

    截止目前，四川君和会计师事务所已为本公司提供审计服务9年。

    2007年度，公司拟继续聘请四川君和会计师事务所有限责任公司担任审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会决定该会计师事务所的2007年度报酬事宜，该事项尚须公司2006年度股东大会审议通过后实施。

    根据《公司章程》有关规定，公司独立董事发表独立意见：

    同意续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为2007年公司审计机构，聘期为一年；本次董事会对此议案的表决程序符合有关法律法规的规定；同意将本议案提交公司2006年年度股东大会审议。

    独立董事：骆国良、夏建中

    2007年3月2日

    八、同意《关于2006年度公司高管人员薪酬考核方案的议案》；

    同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    根据公司业已制订的《关于公司经理人员2006年度工作目标、薪酬考核原则及方案》，并经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2007年度第一次会议审核通过本议案：2006年度公司各经理人员按其所任职务及任职时间，具体公司考核结果为全年领薪人员共13人，薪酬总额189.879万元（含税），并同时同意授权公司董事长在上述薪酬总额范围内进行个别调整并发放。

    根据《公司章程》有关规定，公司独立董事对上述事项发表独立意见：

    同意此报酬方案，本次董事会对此议案的表决程序符合有关法律法规的规定。

    独立董事：骆国良、夏建中

    2007年3月2日

    九、同意《四川金顶（集团）股份有限公司2006年年度报告》及其摘要并提交公司2006年年度股东大会审议；

    同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    十、同意《关于高管人员2007年度工作目标、薪酬考核原则及方案的议案》。

    同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2007年第一次会议审核，本次会议通过本议案；根据公司实际情况，2007年度工作目标拟定为：年度产销量190万吨，实现销售收入4.5亿元，实现利润3,000万元，当年销售货款回笼率100％。

    十一、同意《关于拟召开公司2006年年度股东大会的议案》；

    同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

    会议决定于2007年4月20日上午9：30在四川省峨眉山市峨眉山大酒店以现场方式召开公司2006年年度股东大会。

    上述第二、三、四、五、六、七、九项议案尚须提交公司2006年年度股东大会审议。股东大会会议通知见公司临2007-009号公告。

    特此公告

    四川金顶（集团）股份有限公司董事会

    二○○七年三月二日