特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ·本次会议有否决提案的情况

    ·本次会议没有修改提案的情况

    ·本次会议没有新提案提交表决的情况

    一、会议召开和出席情况

    四川金顶（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年3月2日上午在峨眉山市峨眉山大酒店会议室召开，出席本次股东会的股东及股东代理人6名，代表公司发行在外的有表决权的股份103,690,673股，占公司发行在外的有表决权总数的44.57%。

    本次会议由公司董事会召集，受公司董事长委托，公司副董事长杨佰祥先生主持本次大会，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式审议了以下提案：

    1、批准《关于修订<四川金顶（集团）股份有限公司股东大会规则>的提案》；

    同意103,690,673股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

    2、批准《关于修订<四川金顶（集团）股份有限公司董事会议事规则>的提案》；

    同意103,690,673股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

    3、批准《关于修订<四川金顶（集团）股份有限公司监事会议事规则>的提案》；

    同意103,690,673股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

    4、批准《关于选举周功贤先生为公司第四届董事会董事的提案》；

    同意103,690,673股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

    5、批准《关于选举顾谨女士为公司第四届董事会董事的提案》；

    同意103,690,673股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

    6、否决《关于选举来庆元先生为公司第四届董事会独立董事的提案》；

    同意0股，反对103,690,673股，弃权0股，反对股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

    由于来庆元先生向本次大会表示由于其个人原因不宜出任公司独立董事职务，本次会议否决该项提案。

    本次会议认为，鉴于公司第四届董事会独立董事杨继瑞先生、王垒先生辞职生效后产生的独立董事差额，责成公司第四届董事会尽快按照相关程序将增补独立董事提案提交公司2006年年度股东大会审议批准，以符合有关治理规定要求。

    7、批准《关于选举夏建中先生为公司第四届董事会独立董事的提案》；

    同意103,690,673股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

    8、批准《关于选举陈静女士为公司第四届监事会监事的提案》；

    同意103,690,673股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议有表决权股份总数的100%。

    上述议案内容详见2007年1月31日公司第四届董事会第二十九次会议决议公告、本次会议通知及会议资料。

    修改后的《公司股东大会规则》、《公司董事会议事规则》及《公司监事会议事规则》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经四川天作律师事务所在大会现场进行见证，并出具法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。《法律意见书》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字确认的2007年第一次临时股东大会决议；

    2、四川天作律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

    3、关于召开公司2007年第一次临时股东大会的通知；

    4、2007年第一次临时股东大会会议资料。

    特此公告

    四川金顶（集团）股份有限公司

    2007年3月2日