四川金顶（集团）股份有限公司第五次股东大会暨一九九六年年会于一九九七 年五月十八日在公司主体厂招待所二楼会议室召开，出席会议的股东代表共计 153 人，代表股份13376万股，占公司总股本的57.49%， 符合《公司法》与公司章程规 定的比例，经大会审议，表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司1996年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了《公司1994年度财务决算报告和1997年度财务预算报告》；

    三、审议通过了《公司1996年度监事会工作报告》；

    四、审议通过了《公司1996年度利润分配方案》，公司一九九六年度实现税后 利润4897.49万元，提取10 %法定公积金489.75万元，提取10%法定公益金489.75万 元，可供分配的利润为3917.99万元，加上一九九五年度未分配利润5226.10万元， 本年度可供股东分配的利润为9144.10万元，为利于公司发展规划的持续、 稳定实 施，保证公司有足够资金进行宜昌三峡水泥有限公司新线项目的建设和技改资金的 注入，董事会决定向全体股东每10股派发现金红利1.00（含税）元，计2326.60 万 元，剩余未分配利润6817.50万元结转下一年度；

    五、审议通过了《公司三峡水泥项目实施计划调整议案》；

    六、审议通过了《山东金泉水泥公司分配利润转增股本金的议案》。

    七、审议通过了《公司董事变更议案》，公司原董事刘志光先生因工作调动， 辞去董事职务，原董事朱震理先生因工作变动，变更为俞平先生担任公司董事职务 （附：俞平先生简历）；

    八、股东大会向股东代表作了《公司国家股持股单位变更的说明》，原公司国 家股持股单位乐山市国有资产管理局经国家国有资产管理局批准，变更为乐山资产 经营有限公司。

    附：俞平先生简历

    俞平：男，汉族，一九六一年十二月二日出生，中共党员，文化程度：双学士， 曾任成铁分局办公室秘书；成都铁路局任团委书记；现任西昌铁路分局副分局长。