特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第四届董事会独立董事杨继瑞先生因个人时间与精力限制，不能在时间上充分保证履行公司独立董事职责，于元月十日向公司董事会提出辞职申请，杨继瑞先生的辞职将导致本公司第四届董事会独立董事所占比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定的最低要求，其辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。公司董事会关于增补公司独立董事提案将按照相关程序尽快提交公司股东大会审议。

    本公司及公司董事会对杨继瑞先生在第四届董事会任职期间勤勉工作表示衷心感谢和诚挚敬意。

    特此公告

    四川金顶（集团）股份有限公司董事会

    二OO七年元月十二日