本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    四川金顶(集团)股份有限公司第四届董事会第二十二次会议书面通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2006年8月1日发出,会议于2006年8月11日以通讯表决方式举行,应参加及实际参加表决董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2006年中期报告及其摘要》。

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司第四届董事会部分董事变动的议案》,因公司股东变化,同意易静先生辞去公司第四届董事会董事职务,同意第二大股东———浙江华硕投资管理有限公司推荐周功贤先生为公司第四届董事会董事候选人(推荐函见附件一),并同意将本议案提交公司最近一次召开的临时股东大会审议。

    公司独立董事杨继瑞、王垒、骆国良对上述董事变动出具了独立董事意见(请见附件二)。

    三、会议以8票同意、0票反对、1票弃权审议通过《关于拟核销公司所属原二峨山水泥厂资产的议案》。

    为顺利推进公司4500吨项目工作,同意对项目建设用地范围内公司所属二峨山水泥厂的建筑物和生产设备进行拆除；并同意在对可利用资产(设备)办理相关调拨手续,对剩余资产通过招标方式进行相应处置后进行核销。

    上述核销资产原值为：16,730,123.22元；累计折旧为：6,824,223.31元；公司内部选用资产：7,297.05元；净值为：991,390.11元；收回处理残值：880,000.00元。公司于2001年对上述资产计提了减值准备8,907,212.75元,本次核销将影响公司当期收益111,390.11元。

    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟转让公司所属暂闲置资产的议案》。

    为盘货存量资产,最大限度发挥资产效能,根据《四川金顶(集团)公司闲置资产管理办法》规定,同意将公司所属成都金牛区蜀汉中路526号13幢14层2号一套暂闲置房产进行转让处置。

    该房产原值为637,419.80元,累计折旧后净值521,099.73元,转让处置收益为329,300.25元,本次处置造成公司帐面损失191,799.48元。

    特此公告

    四川金顶(集团)股份有限公司董事会

    二OO六年八月十二日

    附件一：

    浙江华硕投资管理有限公司关于四川金顶(集团)股份有限公司第四届董事会董事候选人推荐函

    四川金顶(集团)股份有限公司董事会：

    鉴于四川金顶(集团)股份有限公司股权结构发生变化,本公司作为持有四川金顶(集团)股份有限公司4,883.383万股(占公司总股份的20.99%)股份的第二大股东,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟推荐周功贤先生为四川金顶(集团)股份有限公司第四届董事会董事候选人(简历附后),请按照相关程序办理。

    特此致函

    浙江华硕投资管理有限公司(盖章)

    二OO六年七月三十一日

    周功贤先生个人简历：

    周功贤先生,汉族,浙江诸暨人,1971年4月出生,大学本科学历(杭州大学数学系)。1994年5月参加工作,1994年5月至1996年5月任浙江良时期货经纪有限公司行情分析员； 1996年5月至1998年4月,在浙江大学工商管理学院学习,获硕士结业证书；2000年6月至2006年3月任浙江华硕投资管理有限公司投资发展部经理；2006年3月至今任浙江华硕投资管理有限公司副总经理。

    附件二：

    关于公司部分董事变动的独立董事意见

    四川金顶(集团)股份有限第四届董事会于2006年8月11日以通讯表决方式召开了第二十二次会议,会议审议通过了《关于公司第四届董事会部分董事变动的议案》,本人经过认真审阅并就相关情况向公司有关人员进行了询问,基于本人独立判断,现就此发表如下意见：

    1、同意易静先生不再担任公司第四届董事会董事职务。

    2、同意推荐周功贤先生为公司第四届董事会董事候选人。

    3、董事会对议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

    独立董事：杨继瑞、王 垒、骆国良

    2006年8月11日