公司兹定于1997年5月18日(星期日)上午9:00 在峨眉水泥厂招待所二楼会议室 召开1996年度股东大会,现将有关事项公告如下:

    一、会议审议事项:

    1、审议第二届董事会工作报告；

    2、审议一九九六年度总经理业务报告；

    3、审议一九九六年度财务工作报告；

    4、审议第二届监事会工作报告；

    5、审议一九九六年度税后利润分配预案；

    6、审议刘志光董事辞职的议案；

    7、审议山东金泉水泥有限公司分配利润转增资本金的议案；

    8、审议宜昌三峡水泥有限公司发展计划调整的决议。

    二、出席会议人员:

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止1997年5月9日上海证券中央登记结算公司在册股东。

    三、出席会议登记办法:

    1、具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证 （法人股东凭法人授权委托书)进行登记；

    2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证、 委托人证券帐户卡进行登记；

    3、 外地股东可凭以上有关证件的传真件在公司证券部办理登记；

    四、其它事项:

    1、会期预计半天,出席会议代表食宿及交通费自理；

    2、公司董事会办公室地址:四川省峨眉山市名山路东段金顶公司办公楼三楼。

    联系电话:（0833）5521562

    传真电话:（0833）5521205