本公司董事会于1997年4月10日召开了第二届第二十三次会议,审议并通过了以 下事项:

    一.第二届董事会工作报告;

    二.1996年度总经理业务报告;

    三.1996年度财务决算和1997年度财务预算的报告;

    四.公司人事变动议案:

    1.刘志光先生因工作调动,辞去董事职务的议案,此项议案尚须提交1996年度股 东大会表决通过;

    2.刘志光先生因工作调动,辞去公司总工程师职务,聘任王昌福董事兼任公司总 工程师;

    3.原公司财务部部长何学文先生因满退休年龄,不再担任公司财务部部长,经总 经理提名,董事会通过，聘任金顶(集团) 宜昌三峡水泥有限公司财务部部长孔敏智先生担 任公司财务部副部长并主持公司财务工作.

    五.关于山东金泉水泥有限公司分配利润转增股资本金的决议:会议听取了公司 管理部部长荣若瑞先生汇报的山东金泉公司股权变动议案, 决定由公司出资人民币 2818.90万元(在原投资2150万元的基础上,加上近三年的投资回报668.90万元)控股 山东烟台金泉水泥有限公司,公司占股本总额51%.

    六.三峡水泥发展计划调整的决议:

    根据我公司三峡水泥基础上实施进展情况,出于长远考虑和国家计委的意见,董 事会决定调整金顶集团宜昌三峡水泥有限公司发展计划,停建原30 万吨水泥生产线 项目,实施新建年产150万吨生产线项目,此项决议须提交1996 年度公司股东大会审 议.

    七.1996年度税后利润分配预案:

    经四川会计师事务所中国注册会计师审计 , 本公司 1996 年度实现净利润 48974893.83元,按10%提取法定盈余公积金,10%提取法定公益金后,可供分配的利润 为39179915.07元,加上1995年度未分配利润52261044.68元,本年度可供分配的利润 为91440959.75元.

    为利于公司发展规划的持续,稳定实施,保证公司有足够资金进行宜昌三峡水泥 有限公司新线项目的建设和技改资金的注入,为此,董事会决议对全体股东按每十股 派发现金红利1.00元(含税),剩余未分配利润68174959.75元结转下一年度.

    该预案提请股东大会表决通过后实施.